’Rikkauden jumalatar’ vangittiin Britannian takavarikon jälkeen, jossa takavarikoitiin 61 000 BTC 6–7 miljardin dollarin kryptoponzista
Zhimin Qian (tunnetaan myös nimellä Yadi Zhang, ”Rikkauden jumalatar”) tuomittiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 11 vuotta ja kahdeksan kuukautta vankeuteen, koska hän johti laajamittaista Ponzi-tyyppistä kryptohuijausta Kiinalaisen Lantian Gerui (Blue Sky) -yhtiön kautta vuosina 2014–2017. Syyttäjien mukaan kaavio lupasi jopa 300 % tuottoja ja huijasi yli 128 000 sijoittajaa, joista monet olivat iäkkäitä. Kiinan viranomaiset aloittivat tutkinnan vuonna 2017; Qian pakeni Isoon-Britanniaan väärennetyllä passilla. Huhtikuussa 2024 Britannian poliisi pidätti hänet jäljitettyään siirtoja pitkään passiivisesta Bitcoin-lompakosta. Hänen omaisuuttaan tutkittaessa löydettiin salattuja laitteita, jotka sisälsivät noin 61 000 BTC — Yhdistyneen kuningaskunnan historian suurin kryptovarojen takavarikko — arvoltaan noin 6,6–7,2 miljardia dollaria tuomion aikaan. Avunantaja Seng Hok Ling sai 4 vuotta 9 kuukautta avusta siirroissa; muita osallisia oli aiemmin tuomittu vankeuteen. Britannian ja Kiinan viranomaiset koordinoivat siviili- ja rikosoikeudellisia takaisinperintätoimia tunnistaakseen oikeutetut uhrit ja palauttaakseen varat rikoshyötyjä koskevien menettelyjen mukaisesti. Treidaajille: takavarikko poisti potentiaalisesta laittomasta kierrätyksestä suuren passiivisen BTC-omaisuuden ja korostaa parantunutta rajat ylittävää kryptoforensiikkaa ja varojen palautusta, mutta tuomioistuimen määräämä takaisinperintä ja uhreilta mahdollisesti tulevat vaateet voivat johtaa tuleviin säilytysmyyntieriin tai oikeudellisiin jäädytyksiin, jotka voivat aiheuttaa ajoittaista tarjontapainetta BTC-markkinoilla.
Bearish
Lyhyellä aikavälillä: Laskeva. Noin 61 000 BTC:n löytyminen ja takavarikointi Ison-Britannian viranomaisten toimesta poistaa merkittävän lepäävän tarjonnan, mutta tuo myös mukanaan riskin tuomioistuimen määräämistä myynneistä tai säilytyssiirroista, jotka voivat ajoittain luoda laskupainetta BTC:n hintoihin. Treidaajat reagoivat usein negatiivisesti suuriin on-chain-siirtoihin ja julkistettuun lailliseen holditukseen suurten omistusten osalta, koska ne lisäävät epävarmuutta tulevista tarjontavirroista. Keskipitkällä aikavälillä: Neutraali tai lievästi laskeva. Jos palautetut varat palautetaan uhreille hallitusti ja vaiheittain tai pidetään escrow-tilillä, markkinavaikutus laimenee ajan myötä; läpinäkyvät oikeudelliset prosessit ja koordinoitu varanhallinta voivat vähentää volatiliteettia. Pitkällä aikavälillä: Neutraali. Tapaus vahvistaa rajat ylittävää lainvalvontaa ja kryptoforensiikkaa, mikä on rakentavaa markkinoiden eheydelle ja institutionaaliselle omaksumiselle. Parantunut lainvalvonta vähentää laittoman tarjonnan riskiä ajan myötä ja voi parantaa sijoittajien luottamusta. Kokonaisuutena markkinoiden välitön reaktio on todennäköisesti negatiivinen mahdollisen myyntipaineen ja lisääntyneen epävarmuuden vuoksi, mutta pidemmän aikavälin vaikutus voi olla neutraali, mikäli palautetut varat hoidetaan läpinäkyvästi ja lainvalvonta vahvistaa markkinoiden uskottavuutta.