‘Dewi Kekayaan’ dipenjara setelah Inggris menyita 61.000 BTC dalam skema Ponzi kripto senilai $6–7 miliar
Zhimin Qian (alias Yadi Zhang, “Goddess of Wealth”) dijatuhi hukuman 11 tahun delapan bulan di Inggris karena menjalankan penipuan kripto bergaya Ponzi besar melalui Lantian Gerui (Blue Sky) yang berbasis di China antara 2014–2017. Jaksa mengatakan skema itu menjanjikan pengembalian hingga 300% dan menipu lebih dari 128.000 investor, banyak di antaranya lansia. Otoritas China membuka penyelidikan pada 2017; Qian melarikan diri ke Inggris dengan paspor palsu. Pada April 2024 polisi Inggris menangkapnya setelah melacak transaksi dari dompet Bitcoin yang sudah lama tidak aktif. Penggeledahan properti-nya menemukan perangkat terenkripsi yang berisi sekitar 61.000 BTC — penyitaan kripto terbesar dalam sejarah Inggris — yang bernilai sekitar $6,6–7,2 miliar saat vonis. Seorang kaki tangan, Seng Hok Ling, menerima hukuman 4 tahun 9 bulan karena membantu transfer; rekan lainnya sebelumnya dipenjara. Otoritas Inggris dan China berkoordinasi dalam upaya pemulihan perdata dan pidana untuk mengidentifikasi korban yang berhak dan mengembalikan aset sesuai prosedur hasil kejahatan. Untuk pedagang: penyitaan tersebut mengeluarkan kepemilikan BTC yang sangat besar dan tidak aktif dari potensi peredaran ilegal dan menyoroti peningkatan forensik kripto lintas batas dan pemulihan aset, tetapi pemulihan yang diperintahkan pengadilan dan klaim potensial dari korban dapat menyebabkan penjualan kustodian di masa depan atau pembekuan hukum yang dapat menciptakan tekanan pasokan episodik pada pasar BTC.
Bearish
Jangka pendek: Bearish. Pengungkapan dan penyitaan ~61.000 BTC oleh otoritas Inggris menghapus pasokan dorman yang substansial tetapi juga memperkenalkan risiko penjualan yang diperintahkan pengadilan atau transfer kustodian yang dapat menciptakan tekanan turun episodik pada harga BTC. Pedagang sering bereaksi negatif terhadap transfer on-chain besar dan kepemilikan besar yang dipublikasikan secara hukum karena hal itu meningkatkan ketidakpastian tentang aliran pasokan yang akan datang. Jangka menengah: Netral hingga sedikit bearish. Jika aset yang dipulihkan dikembalikan kepada korban melalui pencairan terkontrol dan bertahap atau disimpan dalam rekening eskro, dampak pasar akan teredam seiring waktu; proses hukum yang transparan dan pengelolaan aset yang terkoordinasi dapat mengurangi volatilitas. Jangka panjang: Netral. Kasus ini memperkuat penegakan lintas negara dan forensik kripto, yang konstruktif untuk integritas pasar dan adopsi institusional. Peningkatan penegakan hukum mengurangi risiko pasokan ilegal dari waktu ke waktu dan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Secara keseluruhan, reaksi pasar langsung kemungkinan negatif karena potensi tekanan jual dan meningkatnya ketidakpastian, tetapi efek jangka panjang dapat netral jika aset yang dipulihkan dikelola secara transparan dan penegakan hukum memperkuat kredibilitas pasar.