«Дәулеттiң Құдайшашы» 6–7 миллиард долларлық крипто Понзи бойынша Ұлыбританияда 61 000 BTC тәркіленгеннен кейін түрмеге қамалды
Zhimin Qian (басқа аты Yadi Zhang, «Байлық құдайы») 2014–2017 жылдар аралығында Қытайдағы Lantian Gerui (Blue Sky) арқылы Понзи тәрізді ірі крипто алаяқтықты ұйымдастырғаны үшін Ұлыбританияда 11 жыл 8 айға қамауға алынған. Сот тергеушілері схема 300%-ға дейін пайда уәде еткенін және көбісі қарттар болған 128 000-нан астам инвесторларды алдағанын айтады. Қытай билігі 2017 жылы тексеріс бастаған; Qian жалған паспортпен Ұлыбританияға қашып кеткен. 2024 жылдың сәуірінде британ полициясы ұзақ уақыт пайдаланылмаған Bitcoin әмиянынан транзакцияларды іздегеннен кейін оны тұтқындады. Оның мүлкіне жүргізілген іздеулерде шамамен 61 000 BTC бар шифрланған құрылғылар табылып — бұл Ұлыбритания тарихындағы ең ірі крипто тәркілеу — үкім шығарылған кезде шамамен $6.6–7.2 млрд шамасында бағаланды. Көмекші, Seng Hok Ling, аударымдарға көмектесті деп 4 жыл 9 айға сотталды; басқа серіктестер бұрыннан сотталған. Ұлыбритания және Қытай билік органдары азаматтық және қылмыстық қалпына келтіру әрекеттерін үйлестіруде, жарамды зардап шеккендерді анықтап, активтерді қылмыс кірістері рәсімдері аясында қайтаруды көздеп отыр. Саудагерлер үшін: тәркілеу әлеуетті заңсыз айналымнан өте үлкен бірқалыпты BTC көлемін алып тастады және шекарааралық крипто-формаенттік және активтерді қалпына келтіру саласындағы жетілдірулерді көрсетеді, бірақ сот тапсырысы бойынша қалпына келтіру және мүмкін зардап шеккендердің талаптары болашақта қамқорлықтағы сатуларға немесе заңдық тоңазытуларға алып келіп, BTC нарықтарында кезеңдік ұсыныс қысымын тудыруы мүмкін.
Bearish
Қысқа мерзімде: Аюша (бұрыннан төмен). Ұлыбритания билігі шамамен 61 000 BTC-ті әшкерелеуі және тәркілеуі үлкен ұйқыдағы ұсынысты жояды, бірақ сот шешімімен сатылымдар немесе сақтандыруға аударымдар болуы мүмкін деген тәуекелді де тудырады, бұл BTC бағаларына кезең-кезеңмен төмендеу қысымын тудыра алады. Саудалаушылар жиі ірі он-чейн аудармаларға және ірі активтердің заңды қадағалануы туралы жарияланымдарға теріс реакция береді, өйткені бұл алдағы ұсыныс ағындары туралы белгісіздікті арттырады. Орта мерзімде: Нейтралдыдан сәл төмендеу. Қалпына келтірілген активтер зардап шеккендерге бақылауда, кезең-кезеңмен берілсе немесе эскроуда сақталса, нарыққа әсері уақыт өте әлсірейді; ашық заңдық процестер мен үйлестірілген активтерді басқару құбылмалылықты азайта алады. Ұзақ мерзімде: Нейтралды. Бұл іс шекарааралық құқық қолдануды және крипто-форенсиканы күшейтеді, бұл нарық тұтастығы мен институционалдық қабылдауға пайдалы. Құқық қолдануды жақсарту уақыт өте заңсыз ұсыныс тәуекелін азайтады және инвестор сенімін арттыруы мүмкін. Жалпы, нарықтың бірден реакциясы мүмкін сатылым қысымы мен жоғарылаған белгісіздік себепті теріс болады, бірақ егер қалпына келтірілген активтер ашық басқартылса және құқық қолдану нарық сенімділігін нығайтса ұзақ мерзімді әсері бейтарап болуы мүмкін.