«ទេពធម៌នៃទ្រព្យសម្បត្តិ» ត្រូវគុកបន្ទាប់ពីចាប់យក 61,000 BTC នៅចក្រភពអង់គ្លេស ក្នុងករណីជ្រើសរើសស៊ីស្តែម Ponzi គ្រីបតូ trị giá 6–7 ពាន់លានដុល្លារ

Zhimin Qian (ឈ្មោះផ្សេង Yadi Zhang, “ទេពិនិច្ចសម្បត្តិ”) ត្រូវបានសម្រាច់ទោសជា 11 ឆ្នាំ 8 ខែនៅចក្រភពអង្គរដោយសារបានដឹកនាំអំពើក្លែងបន្លំគ្រប់ជាន់កម្រិតលើក្រពើក្រីបតូ (Ponzi-style) តាមរយៈក្រុមហ៊ុនចិន Lantian Gerui (Blue Sky) រវាងឆ្នាំ 2014–2017។ អ្នកឧក្រិដ្ឋបាននិយាយថាគម្រោងនេះបានធ្វើការសន្យាថានឹងមានផលចំណេញដល់ 300% ហើយបានបោកបញ្ឆោតអ្នកវិនិយោគលើស 128,000 នាក់ ដែលភាគច្រើនជាជនវែងវ័យ។ អាជ្ញាធរចិនបានចាប់ផ្តើមស៊ុមស្រាវជ្រាវឆ្នាំ 2017; Qian បានហៅបោះពាក្យទៅចក្រភពអង្គរដោយលោកសំបុត្របោកបញ្ឆោត។ ក្នុងខែមេសា 2024 ឃ្លាតជនរដ្ឋបាលអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួននាងបន្ទាប់ពីតាមដានប្រតិបត្តិការពីកាបូប Bitcoin ដែលពុំមានសកម្មភាពយូរមកហើយ។ ការស៊ុមស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិនាងបានរកឃើញឧបករណ៍បានច្រៀងដែលមានប្រមាណជាយ៉ាងស្ទួន 61,000 BTC — ជាករណីកាប់យកគ្រឿងូសក្រីបតូធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចក្រភពអង្គការ — ដែលមានតម្លៃប្រហែល 6.6–7.2 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋនៅពេលណាដែលទោស។ មួយអ្នករួមប្រពន្ធ Seng Hok Ling ត្រូវទទួលទោស 4 ឆ្នាំ 9 ខែសម្រាប់ជួយផ្ទេរ; មនុស្សផ្សេងទៀតបានទទួលទោសរួចមកមុន។ អាជ្ញាធរអង់គ្លេស និងចិនកំពុងសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ីវិល និងស្រេចច្បាប់ដើម្បីស្ដារមកវិញ ដើម្បីកំណត់ដោយគោលដៅអ្នកជាអនុញ្ញាតនៃការប៉ះពាល់ និងប្រគល់បញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិតាមនីតិវិធីផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្ម។ សម្រាប់សេវាកអ្នកជួញដូរ៖ ការកាប់យកនេះបានយកនៅពីចេញពីការបញ្ជ្រាបប្រព័ន្ធនៃ BTC សំណល់ធំមួយដែលអាចត្រូវបានប្រើជាលក្ខណៈខុសច្បាប់ និងបង្ហាញពីការកែលម្អក្នុង forensic គ្រប់គ្រងក្រីបតូ និងការស្ដារទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ពីព្រំដែន ប៉ុន្តែការស្ដារដែលត្រូវបានតុលាការបញ្ជាចេញ និងការក្តៅទាមទារពីជនប៉ះពាល់អាចនាំឲ្យមានការលក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ឬការកកស្ទះផ្លូវច្បាប់នៅពេលអនាគត ដែលអាចបង្កើតសម្ពាធផ្គត់ផ្គង់ពេលខ្លះលើទីផ្សារ BTC។