‘부의 여신’ 영국이 61,000 BTC를 압수한 60–70억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사건으로 수감

Zhimin Qian(별명 Yadi Zhang, ‘Goddess of Wealth’)은 2014–2017년 중국 기반 Lantian Gerui(Blue Sky)를 통해 대규모 폰지형 암호화폐 사기를 운영한 혐의로 영국에서 11년 8개월의 실형을 선고받았습니다. 검찰은 이 계획이 최대 300%의 수익을 약속하고 128,000명 이상, 특히 고령층을 포함한 투자자들을 속였다고 밝혔습니다. 중국 당국은 2017년 조사를 시작했고, Qian은 위조 여권으로 영국으로 도피했습니다. 2024년 4월, 영국 경찰은 오랜 기간 휴면 상태였던 비트코인 지갑의 거래를 추적한 끝에 그녀를 체포했습니다. 그녀의 자산을 수색한 결과 약 61,000 BTC가 저장된 암호화된 장치들이 발견되었으며 이는 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수로, 판결 시점 가치는 약 66억~72억 달러로 평가되었습니다. 공모자 Seng Hok Ling은 송금 지원으로 4년 9개월을 선고받았고, 다른 관련자들도 이미 수감된 상태입니다. 영국과 중국 당국은 피해 자격이 있는 사람들을 식별하고 범죄수익 절차에 따라 자산을 반환하기 위해 민·형사 회수 노력을 조율하고 있습니다. 트레이더 관점: 이번 압수로 잠자고 있던 거대한 BTC 보유가 불법 유통 가능성에서 제거되었고 국경을 넘는 암호포렌식 및 자산 회수 역량의 향상을 보여주지만, 법원 명령에 따른 회수와 잠재적 피해자 청구는 향후 수탁자 매각이나 법적 동결로 이어져 BTC 시장에 간헐적인 공급 압력을 초래할 수 있습니다.