‘Dewi Kekayaan’ dipenjara selepas United Kingdom merampas 61,000 BTC dalam skim Ponzi kripto bernilai $6–7 bilion
Zhimin Qian (juga dikenali sebagai Yadi Zhang, “Goddess of Wealth”) dijatuhkan hukuman 11 tahun lapan bulan di UK kerana menjalankan penipuan kripto gaya Ponzi berskala besar melalui Lantian Gerui (Blue Sky) yang berpangkalan di China antara 2014–2017. Pendakwa berkata skim itu menjanjikan pulangan sehingga 300% dan menipu lebih daripada 128,000 pelabur, ramai daripadanya warga emas. Pihak berkuasa China membuka siasatan pada 2017; Qian melarikan diri ke UK dengan pasport palsu. Pada April 2024 polis UK menahannya selepas mengesan transaksi daripada dompet Bitcoin yang lama tidak aktif. Siasatan di hartanahnya menemui peranti terenkripsi yang mengandungi kira-kira 61,000 BTC — rampasan kripto terbesar dalam sejarah UK — yang dianggarkan bernilai kira-kira $6.6–7.2 bilion semasa penghakiman. Seorang rakan kongsi, Seng Hok Ling, dijatuhi hukuman 4 tahun 9 bulan kerana membantu pemindahan; rakan lain sebelum ini telah dipenjara. Pihak berkuasa UK dan China sedang menyelaraskan usaha pemulihan sivil dan jenayah untuk mengenal pasti mangsa yang layak dan memulangkan aset mengikut prosedur hasil jenayah. Untuk pedagang: rampasan itu mengeluarkan pegangan BTC tidak aktif yang sangat besar daripada potensi peredaran haram dan menekankan peningkatan forensik rentas sempadan dan pemulihan aset kripto, tetapi pemulihan yang diperintahkan mahkamah dan tuntutan mangsa yang berpotensi mungkin membawa kepada jualan kustodian atau pembekuan undang-undang pada masa depan yang boleh menghasilkan tekanan bekalan episodik pada pasaran BTC.
Bearish
Jangka pendek: Bearish. Pendedahan dan rampasan ~61,000 BTC oleh pihak berkuasa UK mengeluarkan bekalan dorman yang besar tetapi juga memperkenalkan risiko jualan yang diperintahkan mahkamah atau pemindahan kustodian yang boleh mencetuskan tekanan ke bawah episodik pada harga BTC. Pedagang sering bertindak balas secara negatif terhadap pemindahan on-chain besar dan pemilikan besar yang diumumkan secara undang-undang kerana ia meningkatkan ketidakpastian mengenai aliran bekalan yang bakal berlaku. Jangka sederhana: Neutral hingga sedikit bearish. Jika aset yang dipulihkan dikembalikan kepada mangsa melalui bayaran terkawal secara berperingkat atau disimpan dalam escrow, impak pasaran akan dicairkan dari masa ke masa; proses undang-undang yang telus dan pengurusan aset yang diselaras boleh mengurangkan turun naik. Jangka panjang: Neutral. Kes ini mengukuhkan penguatkuasaan rentas sempadan dan forensik kripto, yang membina bagi integriti pasaran dan penerimaan institusi. Peningkatan penguatkuasaan undang-undang mengurangkan risiko bekalan haram dari masa ke masa dan boleh meningkatkan keyakinan pelabur. Secara keseluruhan, reaksi pasaran serta-merta kemungkinan negatif disebabkan potensi tekanan jual dan ketidakpastian yang meningkat, tetapi kesan jangka panjang mungkin neutral jika aset yang dipulihkan diuruskan secara telus dan penguatkuasaan mengukuhkan kredibiliti pasaran.