„Bogini Bogactwa” w więzieniu po konfiskacie przez Wielką Brytanię 61 000 BTC w kryptowalutowym schemacie Ponzi o wartości 6–7 mld USD
Zhimin Qian (znana także jako Yadi Zhang, „Bogini Bogactwa”) została skazana w Wielkiej Brytanii na 11 lat i osiem miesięcy więzienia za prowadzenie dużego oszustwa kryptowalutowego w stylu Ponzi poprzez chińską firmę Lantian Gerui (Blue Sky) w latach 2014–2017. Prokuratorzy twierdzą, że schemat obiecywał zwroty do 300% i oszukał ponad 128 000 inwestorów, wielu z nich starszych. Chińskie władze wszczęły dochodzenia w 2017 r.; Qian uciekła do Wielkiej Brytanii na fałszywym paszporcie. W kwietniu 2024 r. brytyjska policja aresztowała ją po prześledzeniu transakcji z długo nieaktywnego portfela Bitcoin. Przeszukania jej nieruchomości wykazały zaszyfrowane urządzenia zawierające około 61 000 BTC — największe przejęcie kryptowalut w historii Wielkiej Brytanii — wycenione na około 6,6–7,2 mld USD w chwili wyroku. Wspólniczka, Seng Hok Ling, otrzymała 4 lata i 9 miesięcy za pomoc w transferach; inni współpracownicy byli wcześniej więzieni. Władze Wielkiej Brytanii i Chin koordynują działania cywilne i karne mające na celu odzyskanie środków, aby zidentyfikować uprawnionych poszkodowanych i zwrócić aktywa zgodnie z procedurami dotyczącymi dochodów z przestępstw. Dla traderów: przejęcie usunęło z potencjalnego nielegalnego obiegu bardzo dużą uśpioną pozycję BTC i podkreśla poprawę transgranicznych badań kryminalistycznych w obszarze krypto oraz odzyskiwania aktywów, lecz odzyskiwanie zarządzone przez sąd i możliwe roszczenia ofiar mogą doprowadzić do przyszłych sprzedaży z depozytu lub prawnych zamrożeń, co może powodować epizodyczne naciski podażowe na rynki BTC.
Bearish
Krótkoterminowo: Niedźwiedzi. Odkrycie i zajęcie ~61 000 BTC przez brytyjskie władze usuwa znaczący uśpiony zasób, ale jednocześnie wprowadza ryzyko sądowo nakazanych sprzedaży lub transferów powierniczych, które mogą wywoływać epizodyczną presję spadkową na ceny BTC. Traderzy często reagują negatywnie na duże transfery on‑chain i upublicznienie prawnej pieczy nad dużymi posiadanymi aktywami, ponieważ zwiększa to niepewność co do nadchodzących przepływów podaży. Średnioterminowo: Neutralnie do lekko niedźwiedzie. Jeśli odzyskane aktywa zostaną zwrócone ofiarom poprzez kontrolowane, etapowe wypłaty lub przechowywane w depozycie powierniczym, wpływ na rynek będzie rozcieńczany w czasie; przejrzyste procesy prawne i skoordynowane zarządzanie aktywami mogą zmniejszyć zmienność. Długoterminowo: Neutralnie. Sprawa wzmacnia transgraniczne egzekwowanie prawa i kryminalistykę kryptowalutową, co jest konstruktywne dla integralności rynku i adopcji instytucjonalnej. Poprawa egzekwowania prawa zmniejsza z czasem ryzyko nielegalnej podaży i może zwiększyć zaufanie inwestorów. Ogólnie reakcja rynku w krótkim terminie będzie prawdopodobnie negatywna z powodu potencjalnej presji sprzedaży i wzrostu niepewności, ale długoterminowy efekt może być neutralny, jeśli odzyskane aktywa będą zarządzane przejrzyście, a egzekwowanie prawa wzmocni wiarygodność rynku.