‘Nữ thần của Sự giàu có’ bị bỏ tù sau vụ tịch thu 61.000 BTC tại Vương quốc Anh trong vụ Ponzi tiền điện tử trị giá 6–7 tỷ USD
Zhimin Qian (còn gọi là Yadi Zhang, “Nữ thần của cải”) bị kết án 11 năm 8 tháng ở Vương quốc Anh vì điều hành một vụ lừa đảo tiền mã hóa kiểu Ponzi quy mô lớn thông qua công ty Trung Quốc Lantian Gerui (Blue Sky) giai đoạn 2014–2017. Công tố viên cho biết kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận lên tới 300% và lừa hơn 128.000 nhà đầu tư, nhiều người trong số họ là người cao tuổi. Chính quyền Trung Quốc mở cuộc điều tra vào năm 2017; Qian trốn sang Vương quốc Anh bằng hộ chiếu giả. Tháng 4/2024 cảnh sát Anh bắt bà sau khi lần theo các giao dịch từ một ví Bitcoin đã nằm im lâu. Tìm kiếm tại các bất động sản của bà phát hiện thiết bị mã hóa chứa khoảng 61.000 BTC — vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Anh — trị giá khoảng 6,6–7,2 tỷ USD khi tuyên án. Một đồng phạm, Seng Hok Ling, nhận 4 năm 9 tháng vì hỗ trợ chuyển tiền; các cộng sự khác trước đó đã bị bỏ tù. Các cơ quan Anh và Trung Quốc đang phối hợp nỗ lực dân sự và hình sự để thu hồi, xác định nạn nhân đủ điều kiện và hoàn trả tài sản theo quy trình thu lợi từ tội phạm. Đối với nhà giao dịch: vụ thu giữ đã loại bỏ một lượng BTC lớn đang nằm im, có thể bị đưa vào lưu thông bất hợp pháp, và nhấn mạnh cải thiện trong pháp y tiền mã hóa xuyên biên giới và thu hồi tài sản, nhưng việc thu hồi do tòa án ra lệnh và các khiếu nại của nạn nhân có thể dẫn đến các đợt bán do cơ quan quản lý giữ hoặc phong tỏa pháp lý, gây áp lực cung mang tính đột biến lên thị trường BTC.
Bearish
Ngắn hạn: Hơi giảm. Việc phát hiện và thu giữ ~61.000 BTC bởi cơ quan Anh loại bỏ một lượng cung tiềm ẩn đáng kể nhưng cũng tạo ra rủi ro về các phán quyết tòa án yêu cầu bán hoặc chuyển giao lưu ký có thể gây áp lực giảm giá từng đợt lên BTC. Nhà giao dịch thường phản ứng tiêu cực với các chuyển on-chain lớn và việc công khai về quyền lưu ký pháp lý của các khoản nắm giữ lớn vì điều đó làm tăng sự bất định về luồng cung sắp tới. Trung hạn: Trung tính đến hơi giảm. Nếu tài sản thu hồi được trả lại cho nạn nhân thông qua các khoản chi có kiểm soát và phân pha hoặc được giữ trong tài khoản ký quỹ, tác động lên thị trường sẽ bị pha loãng theo thời gian; quy trình pháp lý minh bạch và quản lý tài sản phối hợp có thể giảm biến động. Dài hạn: Trung tính. Vụ việc củng cố thực thi xuyên biên giới và pháp y tiền mã hóa, điều này có lợi cho tính toàn vẹn thị trường và việc chấp nhận của các tổ chức. Việc tăng cường thực thi pháp luật giảm rủi ro nguồn cung bất hợp pháp theo thời gian và có thể cải thiện niềm tin của nhà đầu tư. Tổng kết, phản ứng ngay lập tức của thị trường có khả năng tiêu cực do áp lực bán tiềm tàng và sự bất định tăng cao, nhưng ảnh hưởng dài hạn có thể là trung tính nếu tài sản thu hồi được quản lý minh bạch và thực thi pháp luật tăng cường uy tín thị trường.