司法部在特朗普-范斯BEC加密骗局中追回4万美元USDT

2024年12月24日，一名尼日利亚公民通过冒充Steve Witkoff并使用相似邮箱域实施“特朗普-范斯诈骗”，骗取250,300 USDT，并将资金分散到多个钱包进行洗钱。通过区块链分析和与Tether的紧密合作，联邦调查局华盛顿分局追踪并冻结了40,353 USDT。2025年7月3日，司法部宣布追回上述USDT，并对剩余210,000 USDT提起由美国检察官Jeanine Ferris Pirro领导的民事没收诉讼。此事件凸显商业电子邮件入侵和加密货币诈骗激增，TRM Labs报告2025年上半年损失达21亿美元。联邦调查局顾问和Tether首席执行官Paolo Ardoino敦促交易者严格核对邮件地址，展示合规措施与区块链分析在应对特朗普-范斯诈骗中对抗USDT盗窃的有效性。