Vụ kiện Coinbase liên quan đến DAI bị đóng băng sau vụ tấn công lừa đảo DeFi Saver trị giá 55 triệu USD
Một vụ kiện chống lại Coinbase đã được đệ trình tại tòa liên bang California liên quan tới DAI bị đóng băng được cho là bị đánh cắp vào tháng 8/2024 thông qua một cuộc tấn công lừa đảo (phishing) nhắm vào DeFi Saver. Nguyên đơn cho biết hacker đã rửa tiền qua Tornado Cash, rồi gửi số tiền bị đánh cắp có thể truy vết vào một tài khoản người dùng bán lẻ trên Coinbase mà vẫn đang bị đóng băng. Nguyên đơn yêu cầu tòa tuyên mình là chủ sở hữu hợp pháp và ra lệnh cho Coinbase trả lại DAI có thể xác định.
Mốc thời gian chính nêu trong đơn: Zero Shadow thông báo cho Coinbase vào ngày 30/11/2024 rằng tiền bị đánh cắp đã đến một địa chỉ Coinbase. Coinbase xác nhận ngày 2/12 rằng địa chỉ thuộc về một người dùng bán lẻ và áp dụng “biện pháp ma sát” để ngăn tiền bị tẩu tán trong khi điều tra. Đơn kiện lập luận rằng Coinbase sau đó đã trở nên “phi lý” khi không trả lại DAI ngay cả sau khi đã nộp bằng chứng có tuyên thệ về quyền sở hữu.
Vụ hack được mô tả là chiến dịch phishing lừa nạn nhân đăng nhập DeFi Saver độc hại, với kẻ tấn công bị cáo buộc sử dụng công cụ Inferno Drainer như “scam-as-a-service”. Các nỗ lực truy vết được nhắc tới trong vụ việc liên kết đường rửa tiền với công việc điều tra liên quan tới một công dân Ukraine.
Đối với nhà giao dịch tiền mã hóa, vụ kiện Coinbase này là lời nhắc về nút thắt lặp lại trong việc thu hồi: sàn có thể nhanh chóng đóng băng tài sản nghi bị đánh cắp, nhưng để giải phóng DAI thường cần lệnh tòa. Sự việc khó có khả năng thay đổi giá thị trường rộng rãi, nhưng có thể giữ sự chú ý vào việc lưu ký của sàn và tiêu chuẩn đóng băng/tranh chấp, đặc biệt cho nạn nhân giám sát bằng chứng trên chuỗi.
Neutral
Vụ kiện tập trung vào tranh chấp pháp lý về việc Coinbase có nên trả lại DAI bị đánh cắp có thể xác định sau khi áp dụng các biện pháp đóng băng hay không. Mặc dù có thể ảnh hưởng đến cách nạn nhân và sàn giao dịch xử lý bằng chứng và các lệnh tòa, vụ kiện không đưa ra thay đổi mới ở cấp giao thức hay cấp token đối với DAI. Do đó, bất kỳ tác động nào đến giá DAI có khả năng bị giới hạn ở tâm lý thị trường và rủi ro tiêu đề hơn là yếu tố cơ bản.
Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể theo dõi sự giám sát truyền thông gia tăng về quản lý lưu ký của các sàn và quy trình tuân thủ. Về dài hạn, kết quả (các lệnh tòa hoặc tiền lệ) có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng thu hồi và quản lý rủi ro cho người dùng, nhưng ảnh hưởng trực tiếp, ngay lập tức đến động lực cung/cầu của DAI có vẻ nhỏ.