加拿大对Xeltox处以创纪录1.769亿加元加密反洗钱罚款

加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）对Xeltox处以创纪录1.769亿加元加密反洗钱罚款，原因是其严重的合规失误。监管机构发现该公司关联欺诈和敲诈的软件攻击中超过2,500笔可疑转账。Xeltox还未能报告超过1,500笔每笔高于1万加元的加密资金流入。这项加密反洗钱罚款凸显了渥太华在反洗钱合规方面的更严格立场。《银行法》修订后，转账需明确同意并设定客户交易限额。到2026年，新的国家金融犯罪机构将加强欺诈检测和加密资产追踪。交易者应预计更高的合规成本、潜在流动性影响以及更严的监管审查。