المطلوب هارب دارين لي يُدان غيابياً بالسجن 20 عاماً بتهمة عملية احتيال بالعملات المشفرة «تربية الخنازير» بقيمة 73 مليون دولار مقرها كمبوديا

حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي على الهارب مزدوج الجنسية دارين لي بالسجن 20 عامًا (غيابيًا) بالإضافة إلى ثلاث سنوات إفراج مراقب بتهمة تدبير عملية احتيال استثمارية دولية بالعملات المشفرة سرقت أكثر من 73 مليون دولار من ضحايا أمريكيين. اعترف لي بالذنب في نوفمبر 2024 بالتآمر لغسل الأموال وقدم اعترافًا بتحريك عائدات من عمليات احتيال تعمل أساسًا من كمبوديا. تقول النيابة إن العملية استخدمت تكتيكات الهندسة الاجتماعية — علاقات رومانسية أو مهنية مزيفة على وسائل التواصل وتطبيقات المواعدة، انتحال دعم فني، اتصالات غير مرغوب فيها ومنصات تداول مشفرة مزيفة — لبناء الثقة وحث الضحايا على تحويلات مصرفية أو إيداعات بالعملات المشفرة. قام المتواطئون بغسل ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار عبر حسابات بنكية أمريكية وشركات واجهة قبل تحويل الأموال إلى عملات مشفرة. اعترف ثمانية متهمين مشاركين بالذنب. وصفت وزارة العدل لي بأنه أول متلقي عائدات مسروقة يُحكم عليه وهي تنسق مع شركاء دوليين لتحديد مكانه وإعادة الأموال. تبرز القضية المخاطر المستمرة من عمليات الاحتيال "pig‑butchering" (الاحتيالات التي تبني علاقة عاطفية) والتدفقات الكبيرة للعملات المشفرة المرتبطة بمراكز الاحتيال في كمبوديا؛ تقدر تقارير القطاع أحجامًا كبيرة جدًا من تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة إلى كمبوديا منذ 2021. بالنسبة للمتداولين: يشير الحكم إلى تكثيف تطبيق القانون الأمريكي والتعاون عبر الحدود ضد الاحتيال المدعوم بالعملات المشفرة، واستمرار التدقيق في بوابات الدخول والأدوات الخصوصية المستخدمة لغسيل الأموال، وتذكير بضرورة تشديد إجراءات العناية بالخصوم والإيداعات لتجنب التعرض لأموال ملوثة.