Buron Daren Li divonis secara in absentia 20 tahun atas penipuan kripto 'pig-butchering' berbasis di Kamboja senilai $73 juta

Seorang hakim federal AS menjatuhi hukuman 20 tahun penjara (in absentia) ditambah tiga tahun pembebasan diawasi kepada warga berkewarganegaraan ganda buron Daren Li karena mengatur penipuan investasi kripto internasional yang mencuri lebih dari $73 juta dari korban AS. Li mengaku bersalah pada November 2024 atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan mengakui memindahkan hasil dari fasilitas penipuan yang beroperasi terutama dari Kamboja. Jaksa menuturkan operasi itu menggunakan taktik rekayasa sosial—hubungan romantis atau profesional palsu di media sosial dan aplikasi kencan, menyamar sebagai dukungan teknis, kontak yang tidak diminta, dan platform perdagangan kripto yang dipalsukan—untuk membangun kepercayaan dan mendorong transfer kawat atau setoran kripto. Rekan konspirator mencuci setidaknya $59,8 juta melalui rekening bank AS dan perusahaan cangkang sebelum mengonversi dana menjadi kripto. Delapan tersangka rekan telah mengaku bersalah. Departemen Kehakiman menyebut Li penerima pertama hasil curian yang dihukum dan sedang berkoordinasi dengan mitra internasional untuk melacak dan mengembalikannya. Kasus ini menyoroti risiko berkelanjutan dari penipuan rekayasa sosial “pig‑butchering” dan aliran kripto besar yang terkait dengan pusat penipuan berbasis Kamboja; laporan industri memperkirakan volume besar aliran masuk kripto ilegal ke Kamboja sejak 2021. Untuk pedagang: putusan ini menandakan penegakan AS yang diperketat dan kerja sama lintas batas terhadap penipuan yang dimungkinkan oleh kripto, pengawasan berkelanjutan terhadap on‑ramps dan alat privasi yang digunakan untuk mencuci hasil, dan pengingat untuk memperketat kebersihan lawan transaksi dan setoran agar terhindar dari dana tercemar.