逃亡中のダレン・リー、カンボジア拠点の7300万ドルの暗号通貨『ピッグ・ブッチャリング』詐欺で欠席裁判により懲役20年の判決

米連邦裁判所の判事は、逃亡中の二重国籍者ダレン・リーに対して、国際的な暗号資産投資詐欺を主導して米国の被害者から7,300万ドル以上をだまし取ったとして、（欠席裁判で）懲役20年および3年の監督付き釈放を言い渡しました。リーは2024年11月にマネーロンダリング共謀の罪で有罪を認め、主にカンボジアを拠点に運営される詐欺拠点から得た収益の移動を認めました。検察は、当該組織がソーシャルエンジニアリング手法を用いたとし、SNSや出会い系アプリでの偽の恋愛関係や職業関係、テクニカルサポートのなりすまし、無断の接触、模擬化した暗号取引プラットフォームなどで信頼を築き、送金や暗号資産の預託を誘導したと述べています。共謀者らは少なくとも5,980万ドルを米国の銀行口座やシェル会社を通じて洗浄し、その後暗号通貨に換えました。8人の共犯者が有罪を認めています。司法省は、リーが盗難資金の受領者として初の有罪判決を受けた者だとし、国際的な関係機関と連携して彼の所在を把握し返還するために動いています。本件は「ピッグブッチャリング」型のソーシャルエンジニアリング詐欺や、カンボジア拠点の詐欺ハブに結びつく大規模な暗号資産の流入が引き続きリスクであることを浮き彫りにしています。業界の報告では2021年以降、カンボジアへの違法な暗号資産流入が非常に大きいと推定されています。トレーダー向けの示唆としては、本判決は暗号関連詐欺に対する米国の取り締まり強化と越境協力の強化を示し、収益洗浄に使われるオンランプやプライバシーツールへの継続的な精査を促すとともに、汚染された資金への接触を避けるために取引相手および入金の管理を厳しくするよう警告しています。