도주 중인 다렌 리, 캄보디아 기반 7,300만 달러 규모의 암호화폐 '피그-부처링' 사기 혐의로 결석 재판에서 징역 20년 선고

미 연방 법원 판사는 도주 중인 이중국적자 다렌 리에게 미국 피해자로부터 7,300만 달러 이상을 탈취한 국제 암호화폐 투자 사기를 주도한 혐의로 (부재자 재판) 징역 20년 및 3년의 보호관찰을 선고했습니다. 리는 2024년 11월 자금세탁 공모 혐의에 유죄를 인정했으며 주로 캄보디아를 기반으로 운영된 사기 합성시설의 수익을 이동시킨 사실을 시인했습니다. 검찰은 이 조직이 소셜 엔지니어링 전술—소셜미디어 및 데이팅 앱에서의 가짜 연애·직업 관계, 기술 지원 사칭, 원치 않는 접촉, 위조된 암호화폐 거래 플랫폼—을 사용해 신뢰를 쌓고 송금이나 암호화폐 입금을 유도했다고 말합니다. 공모자들은 최소 5,980만 달러를 미국 은행 계좌와 페이퍼컴퍼니를 통해 세탁한 뒤 자금을 암호화폐로 전환했습니다. 8명의 공범이 유죄를 인정했습니다. 법무부는 리를 도난 수익을 받은 첫 번째 유죄 선고자라고 밝히고 국제 파트너들과 그를 추적해 환수하기 위해 협조하고 있습니다. 이 사건은 ‘피그버처링(pig‑butchering)’형 소셜 엔지니어링 사기와 캄보디아 기반 사기 허브와 연결된 대규모 암호화폐 흐름에서 지속되는 위험을 부각합니다. 업계 보고서는 2021년 이후 캄보디아로의 불법 암호화폐 유입 규모가 매우 크다고 추정합니다. 트레이더들에게: 이번 판결은 암호화폐 관련 사기에 대한 미국의 단속 강화와 국경 간 협력 강화, 수익 세탁에 이용되는 온램프 및 프라이버시 도구에 대한 지속적 검토를 시사하며, 오염된 자금에 노출되지 않도록 상대방과 입금의 위생 관리를 강화하라는 경고입니다.