Pelarian Daren Li dijatuhkan hukuman secara tidak hadir 20 tahun atas skim penipuan kripto 'pig-butchering' bernilai $73 juta yang berpangkalan di Kemboja

Seorang hakim persekutuan AS menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara (secara in absentia) ditambah tiga tahun pelepasan terkawal kepada warganegara berkembar buron Daren Li kerana menganjurkan penipuan pelaburan kripto antarabangsa yang mencuri lebih daripada $73 juta daripada mangsa AS. Li mengaku bersalah pada November 2024 atas konspirasi untuk melakukan pemindahan wang haram dan mengakui memindahkan hasil daripada rangkaian penipuan yang beroperasi terutamanya dari Kemboja. Pendakwa berkata operasi itu menggunakan taktik kejuruteraan sosial—hubungan romantik atau profesional palsu di media sosial dan aplikasi temu janji, menyamar sebagai sokongan teknikal, hubungan tanpa diminta, dan platform dagangan kripto yang dipalsukan—untuk memperoleh kepercayaan dan menggalakkan pemindahan wayar atau deposit kripto. Rakan konspirasi mencuci sekurang‑kurangnya $59.8 juta melalui akaun bank AS dan syarikat cengkerang sebelum menukar dana kepada kriptowang. Lapan rakan tertuduh telah mengaku bersalah. Jabatan Kehakiman menyebut Li penerima hasil curian pertama yang dijatuhi hukuman dan sedang berkoordinasi dengan rakan antarabangsa untuk mengesan dan memulangkannya. Kes ini menyerlahkan risiko berterusan daripada penipuan kejuruteraan sosial “pig‑butchering” dan aliran kripto besar yang dikaitkan dengan hab penipuan berpangkalan di Kemboja; laporan industri menganggarkan jumlah besar aliran masuk kripto haram ke Kemboja sejak 2021. Untuk pedagang: keputusan itu menandakan penguatkuasaan AS yang dipertingkat dan kerjasama rentas sempadan terhadap penipuan yang dibantu kripto, pengawasan berterusan terhadap on‑ramps dan alat privasi yang digunakan untuk mencuci hasil, dan peringatan untuk memperketat kebersihan pihak lawan dan deposit untuk mengelakkan pendedahan kepada dana tercemar.