فراری دارن لی کو کمبوڈیا میں مبنی 73 ملین ڈالر کے کرپٹو 'pig-butchering' فراڈ کے الزام میں غیر موجودگی میں 20 سال کی سزا سنا دی گئی

ایک امریکی وفاقی جج نے فراری دوہری شہری ڈیرن لی کو 20 سال قید (غیاب میں) کے ساتھ تین سال نگرانی میں رہائی کی سزا سنائی ہے، جس پر الزامات ہیں کہ اس نے ایک بین الاقوامی کرپٹو سرمایہ کاری فراڈ کا منصوبہ بنایا جس نے امریکی متاثرین سے 73 ملین ڈالر سے زائد چرائے۔ لی نے نومبر 2024 میں منی لانڈرنگ کے سازش کا اعتراف کیا اور تسلیم کیا کہ اس نے بنیادی طور پر کمبوڈیا سے چلنے والی فراڈ کمپاؤنڈز سے حاصل شدہ رقم منتقل کی۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ آپریشن نے سوشل انجینئرنگ طریقے استعمال کیے—سوشل میڈیا اور ڈیٹنگ ایپس پر جعلی رومانوی یا پیشہ ورانہ تعلقات، ٹیک سپورٹ کا بہانہ، غیر مطلوب رابطہ، اور جعلسازی شدہ کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارمز—تاکہ اعتماد پیدا کیا جائے اور وائر ٹرانسفرز یا کرپٹو ڈپازٹس کرائے جائیں۔ شریکِ سازشوں نے کم از کم 59.8 ملین ڈالر امریکی بینک اکاؤنٹس اور شیل کمپنیوں کے ذریعے لانڈر کیے اور پھر فنڈز کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیا۔ آٹھ شریک ملزمان نے اعترافِ جرم کر لیا ہے۔ محکمۂ انصاف نے لی کو چوری شدہ رقم وصول کرنے والے پہلے شخص کے طور پر قرار دیا ہے جنہیں سزا ہوئی ہے اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اسے تلاش کر کے واپس لانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ کیس “pig‑butchering” سوشل انجینئرنگ فراڈز اور کمبوڈیا میں مبنی فراڈ ہبز سے جڑے بڑے کرپٹو بہاؤ کے جاری خطرات کو اجاگر کرتا ہے؛ صنعت کی رپورٹس 2021 سے کمبوڈیا کی جانب غیر قانونی کرپٹو آمدنی کی بہت بڑی مقدار کا اندازہ لگاتی ہیں۔ تاجروں کے لیے: یہ فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکی نفاذ کاروائیاں اور سرحد پار تعاون کرپٹو سے ممکنہ فراڈ کے خلاف تیز ہو جائیں گی، آن-رامپس اور آمدنی دھونے کے لیے استعمال ہونے والے پرائیویسی ٹولز کی مزید جانچ جاری رہے گی، اور یہ خبردار کرتا ہے کہ تاوانی رقم سے بچنے کے لیے اپنے پارٹنرز اور ڈپازٹس کی صفائی سخت کریں۔