通緝犯Daren Li因在柬埔寨操作涉7,300萬美元的加密貨幣「pig-butchering」詐騙案，被缺席判處20年監禁

美國聯邦法官對逃亡的雙重國籍人士達倫·李（Daren Li）做出（缺席）判決，判處20年有期徒刑及3年受監督釋放，因其策劃一起國際加密貨幣投資詐騙，從美國受害者手中詐得超過7,300萬美元。李於2024年11月承認共謀洗錢罪，並坦承轉移主要來自柬埔寨運作的詐騙集團所得。檢方表示，該集團使用社交工程手法──在社群媒體與交友軟體上建立虛假戀愛或職業關係、冒充技術支援、主動聯繫以及偽造的加密交易平台──以建立信任並誘使受害者進行電匯或加密貨幣存款。共犯至少透過美國銀行帳戶與空殼公司洗走5,980萬美元，然後將資金換成加密貨幣。已有八名共犯認罪。司法部稱李為首位被判刑的贓款受領者，並正與國際夥伴協調尋找並追回他。此案突顯所謂“pig‑butchering”社交工程詐騙及與柬埔寨為基礎的詐騙中心相關的大量加密資金流動所帶來的持續風險；業界報告估計自2021年以來流入柬埔寨的非法加密資金規模極大。對交易者而言：此判決意味著美國將強化執法及跨境合作以打擊利用加密貨幣的詐欺，持續關注可用於洗錢的進場管道與隱私工具，並提醒交易對手與存款的合規與查驗要更為嚴格，以避免接觸受污染資金。