وزارة العدل تطلب رفض قضية BitClub بقيمة 722 مليون دولار مع عدم جواز إعادة رفعها قبل محاكمة أكتوبر

يُقال إن وزارة العدل الأميركية (DOJ) تستعد لإسقاط قضيتها الجنائية ضد ماثيو غويتشتشي، المرتبطة باحتيال BitClub Network، قبل محاكمة مقررة في أكتوبر. وذكرت بلومبرغ لاو، نقلاً عن مصادر، أن مكتب النائب العام المساعد وجّه المدعين في نيوجيرسي إلى طلب رفض الدعوى مع التشديد (dismissal with prejudice)، وهو ما—إن تمّت الموافقة عليه—يُنهي الملاحقة القضائية بشكل نهائي. وجّهت الاتهامات إلى غويتشتشي في عام 2019 بتهم تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك (wire-fraud) وبادعاءات تتعلق بأوراق مالية غير مسجلة. وقال المدعون إن BitClub باعت «حصصاً في حوض/مجمع تعدين العملات المشفرة» لتحقيق دخل سلبي، باستخدام أرقام عوائد التعدين المزيفة أو المضللة، وأرباحاً مُفبركة لجذب المزيد من المستثمرين. وأشارت تحديثات المحكمة الصادرة في 8 يوليو إلى أن الطرفين قريبان من تسوية التهم، لكن الطلب الرسمي الخاص بـ DOJ لم يتم تقديمه بعد، ولا تزال التفاصيل والشروط الرئيسية غير معلنة. بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، تتمثل الأهمية الأكبر في مخاطر التقاضي «عالية الذيل» (tail risk) المتعلقة بادعاءات احتيال كبيرة. وتبلغ الخسائر الموصوفة علناً ما لا يقل عن 722 مليون دولار (2014–2019). كما تقول وزارة العدل إنها تسعى إلى استرداد الأموال لصالح الضحايا، لكن ملفات المحكمة القادمة يجب أن توضح كيفية التعامل مع الأموال—خصوصاً الفرق بين المصادرة (forfeiture) وبين التعويض/الرد (restitution)—وما إذا كانت توجد أي دعاوى مدنية منفصلة ما زالت قائمة. ووفقاً لما ورد، فإن الضحايا الذين قدموا استمارات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لا يزالون لا يعرفون ما قد يتمكنون في النهاية من استرداده حتى صدور أمر المحكمة التالي. وبعيداً عن قضية مؤسس BitClub، تواصل وزارة العدل قضايا جنائية كبيرة أخرى مرتبطة بالاحتيال في قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك قضية يُزعم أنها مخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار تابعة لـ Goliath Ventures، وقضية تتعلق بنحو 263 مليون دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها سُرقت.