Justizministerium will den 722-Millionen-Dollar-BitClub-Fall vor dem Prozess im Oktober mit „Präjudiz“ abweisen

Dem US-Justizministerium (DOJ) zufolge soll es kurz vor dem für Oktober angesetzten Prozess seine Strafsache gegen Matthew Goettsche im Zusammenhang mit dem Betrug rund um das BitClub Network fallen lassen. Bloomberg Law berichtet unter Berufung auf Quellen, dass das Büro des stellvertretenden Generalstaatsanwalts die Staatsanwälte in New Jersey angewiesen habe, eine Abweisung „mit prejudice“ zu beantragen. Wenn dies genehmigt wird, würde die Strafverfolgung dauerhaft beendet. Goettsche wurde 2019 wegen Wire-Fraud und Vorwürfen im Zusammenhang mit nicht registrierten Wertpapieren angeklagt. Die Staatsanwaltschaft machte geltend, BitClub habe „Crypto-Mining-Pool“-Anteile für passives Einkommen verkauft, und dabei falsche oder irreführende Zahlen zu den Mining-Erträgen sowie erfundene Gewinne verwendet, um weitere Investoren anzulocken. Ein gerichtliches Update vom 8. Juli ließ darauf schließen, dass beide Seiten nahe daran seien, die Vorwürfe beizulegen. Die formale Einreichung des DOJ liegt jedoch noch nicht vor, und zentrale Bedingungen wurden bislang nicht offengelegt. Für Krypto-Trader ist vor allem das rechtliche „Tail Risk“ bei großen Betrugsforderungen relevant. Die öffentlich beschriebenen Verluste belaufen sich insgesamt auf mindestens 722 Millionen US-Dollar (2014–2019). Das DOJ sagt außerdem, es verfolge die Rückgewinnung für die Opfer. Die künftigen Gerichtseinreichungen müssen jedoch klären, wie die Gelder gehandhabt werden—insbesondere „forfeiture“ versus „restitution“—und ob noch separate zivilrechtliche Ansprüche bestehen. Opfer, die offenbar FBI-Fragebögen eingereicht haben, wissen demnach weiterhin nicht, was sie am Ende eventuell zurückerhalten, bis der nächste gerichtliche Beschluss ergeht. Unabhängig vom Fall des BitClub-Gründers führt das DOJ weiterhin andere große Strafverfahren wegen Krypto-Betrugs fort, darunter der angebliche Ponzi-Betrug der Goliath Ventures im Umfang von 328 Millionen US-Dollar sowie ein Fall mit angeblich rund 263 Millionen US-Dollar an gestohlenem Krypto.