El Departamento de Justicia retira con carácter definitivo la demanda de BitClub de 722 millones de dólares antes del juicio de octubre
Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) estaría a punto de retirar su caso penal contra Matthew Goettsche vinculado al fraude de BitClub Network, antes de un juicio previsto para octubre. Bloomberg Law, citando fuentes, afirma que la oficina del fiscal general adjunto ordenó a los fiscales de Nueva Jersey que solicitaran el archivo con desestimación definitiva (con perjuicio), lo que, de aprobarse, pondría fin de forma permanente al enjuiciamiento.
Goettsche fue acusado en 2019 de delitos de fraude electrónico y de valores no registrados. Los fiscales sostuvieron que BitClub vendió acciones de “pool de minería cripto” para obtener ingresos pasivos, utilizando cifras de rentabilidad de la minería falsas o engañosas y ganancias fabricadas para atraer a más inversores. Una actualización del tribunal del 8 de julio indicó que ambas partes estaban cerca de resolver los cargos, pero todavía no se ha presentado el escrito formal del DOJ y los términos clave aún no se han divulgado.
Para los traders de cripto, lo principal es el riesgo legal “cola” asociado a grandes reclamaciones por fraude. Las pérdidas descritas públicamente ascienden, como mínimo, a 722 millones de dólares (2014–2019). El DOJ también afirma que persigue la recuperación para las víctimas, pero los próximos escritos judiciales deberán aclarar el manejo de los fondos—especialmente la diferencia entre decomiso (forfeiture) y restitución—y si permanecen vigentes posibles demandas civiles separadas. Las víctimas que enviaron cuestionarios al FBI, según se informa, aún no saben qué podrían llegar a recuperar hasta la próxima orden judicial.
Por separado del caso del fundador de BitClub, el DOJ continúa con otras grandes acusaciones penales por fraude cripto, incluida la presunta estafa piramidal de 328 millones de dólares de Goliath Ventures y un caso que involucra aproximadamente 263 millones de dólares en cripto presuntamente robada.
Neutral
Es poco probable que esto mueva Bitcoin por sí solo. El caso del DOJ de BitClub parece encaminarse hacia el sobreseimiento con perjuicio, pero aún no se ha presentado el escrito formal ante el tribunal ni se ha emitido la orden final, lo que mantiene la incertidumbre en los titulares. Al mismo tiempo, la carga financiera para las víctimas (al menos 722 millones de dólares en pérdidas presuntamente alegadas) podría no desaparecer rápidamente, porque los futuros escritos judiciales seguirán determinando la mecánica de la confiscación/indemnización y si permanecen las reclamaciones civiles. En conjunto: los traders podrían ver cambios de sentimiento a corto plazo en torno a titulares de cumplimiento/ejecución, pero no se indica un factor directo y sostenido que impulse el precio de BTC por la información divulgada.