Oikeusministeriö pyytää hylkäämään BitClubin 722 miljoonan dollarin jutun lopullisesti ennen lokakuun oikeudenkäyntiä

Kertomusten mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) aikoo luopua Matthew Goettschea vastaan nostetusta rikosoikeudenkäynnistä, joka liittyy BitClub Network -petokseen, ennen lokakuun oikeudenkäyntiä. Bloomberg Lawin mukaan lähteisiin viitaten apulaisylleensyyttäjän toimisto on ohjeistanut New Jerseyn syyttäjiä hakemaan jutun hylkäämistä lopullisesti (dismissal with prejudice). Jos se hyväksytään, syytteeseenpano päättyy pysyvästi. Goettsche asetettiin syytteeseen vuonna 2019 wire-fraudista ja rekisteröimättömiin arvopapereihin liittyvistä väitteistä. Syyttäjien mukaan BitClub myi “crypto mining pool” -osuuksia passiivisen tulon saamiseksi käyttäen vääriä tai harhaanjohtavia kaivostoiminnan tuottolukuja sekä keksittyjä voittoja houkutellakseen lisää sijoittajia. 8. heinäkuuta tehty tuomioistuimen päivitys viittasi siihen, että osapuolet olivat lähellä syytteiden ratkaisemista, mutta DOJ:n virallista hakemusta ei ole vielä jätetty, ja keskeiset ehdot ovat edelleen paljastamatta. Kryptokauppiaille tärkein merkitys on oikeudellinen “tail risk” eli riski suurista petosvaatimuksista. Julkisuudessa kuvatut tappiot ovat vähintään 722 miljoonaa dollaria (2014–2019). DOJ:n mukaan se myös pyrkii perimään varoja takaisin uhreille, mutta tulevien tuomioistuimen asiakirjojen on selvennettävä varojen käsittelyä—erityisesti takavarikoinnin (forfeiture) ja palautuksen (restitution) välistä eroa—sekä sitä, jääkö mahdollisesti erillisiä siviilikanteita. Raporttien mukaan FBI:n kyselylomakkeet palauttaneet uhrit eivät vielä tiedä, mitä he lopulta voivat saada takaisin ennen seuraavaa tuomioistuimen määräystä. BitClubin perustajan tapauksesta erillisenä DOJ jatkaa muita merkittäviä kryptopetosten rikossyytteitä, mukaan lukien väitetty 328 miljoonan dollarin Goliath Venturesin Ponzi-järjestelmä ja tapaus, johon liittyy noin 263 miljoonaa dollaria väitetysti varastettua kryptoa.