Le ministère de la Justice demande le rejet avec préjudice de l’affaire BitClub de 722 millions de dollars avant le procès d’octobre

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) serait sur le point d’abandonner sa procédure pénale contre Matthew Goettsche liée à la fraude du réseau BitClub Network, avant un procès prévu en octobre. Selon Bloomberg Law, qui cite des sources, le bureau du deputy attorney general aurait ordonné aux procureurs du New Jersey de demander un classement « avec prejudice », qui—s’il est approuvé—mettrait définitivement fin aux poursuites. Goettsche a été inculpé en 2019 pour wire-fraud et pour des allégations concernant des valeurs mobilières non enregistrées. Les procureurs affirment que BitClub vendait des parts de « crypto-mining pool » comme sources de revenus passifs, en utilisant des chiffres de rendement de minage faux ou trompeurs, ainsi que des gains fabriqués de toutes pièces pour attirer davantage d’investisseurs. Une mise à jour du 8 juillet indiquait que les deux parties étaient proches d’un accord, mais le dépôt formel du DOJ n’a pas encore été soumis et les conditions clés restent inconnues. Pour les traders de crypto, l’enjeu principal concerne le risque juridique de « queue » en cas de grandes demandes pour fraude. Les pertes décrites publiquement totalisent au moins 722 millions de dollars (2014–2019). Le DOJ indique également vouloir récupérer des fonds pour les victimes, mais les prochains dépôts devant le tribunal devront clarifier la gestion des fonds—notamment la différence entre forfeiture et restitution—ainsi que l’existence éventuelle de plaintes civiles distinctes. Les victimes ayant apparemment rempli des questionnaires pour le FBI ne sauraient toujours pas ce qu’elles pourraient finalement récupérer avant la prochaine décision du tribunal. Indépendamment de l’affaire du fondateur de BitClub, le DOJ continue aussi d’autres grandes poursuites pénales pour fraude en crypto, notamment le schéma de type Ponzi allégué de 328 millions de dollars de Goliath Ventures et une affaire portant sur environ 263 millions de dollars de crypto volée alléguée.