משרד המשפטים מבקש לדחות את תיק BitClub בסך 722 מיליון דולר בנעילה סופית לפני הדיון באוקטובר

לפי דיווחים, משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) צפוי לבטל את התיק הפלילי נגד מתיו גוטשצ’ה הקשור להונאת BitClub Network, לקראת משפט באוקטובר. לפי Bloomberg Law, המצטט מקורות, לשכת סגן התובע הכללי הנחתה את התובעים בניו ג’רז’ לבקש דחייה עם prejudice, שאם תאושר—תסיים את ההעמדה לדין לצמיתות. גוטשצ’ה הוגש נגדו כתב אישום ב-2019 בעבירות של wire-fraud ובטענות בנוגע לניירות ערך לא רשומים. התביעה טענה ש-BitClub מכרה “crypto-mining pool” shares כהכנסה פאסיבית, תוך שימוש במספרי תשואת כרייה כוזבים או מטעה וב”רווחים” מומצאים כדי למשוך משקיעים נוספים. עדכון בית משפט מ-8 ביולי רמז ששני הצדדים קרובים לסגירת האישומים, אך הבקשה הרשמית של ה-DOJ עדיין לא הוגשה ופרטי תנאי מפתח עדיין לא נחשפו. לסוחרי קריפטו, המשמעות העיקרית היא סיכון זנב משפטי לתביעות הונאה גדולות. לפי התיאור הציבורי, ההפסדים מסתכמים לפחות ב-722 מיליון דולר (2014–2019). ה-DOJ גם אומר שהוא רודף אחר שיקום כספים עבור הקורבנות, אך ההגשות הקרובות לבית המשפט חייבות להבהיר את אופן הטיפול בכספים—במיוחד forfeiture מול restitution—והאם נותרו תביעות אזרחיות נפרדות. קורבנות שהגישו טפסי שאלון ל-FBI מדווחים כי עדיין אינם יודעים מה עשוי להיות חלקם בפועל עד להחלטת בית המשפט הבאה. בנפרד מתיק מייסד BitClub, ה-DOJ ממשיך בתיקים משמעותיים נוספים של העמדת לדין בגין הונאות קריפטו, כולל ההונאה מסוג Ponzi בהיקף של 328 מיליון דולר שיוחסה ל-Goliath Ventures ותיק שקשור לגניבת קריפטו בהיקף של כ-263 מיליון דולר.