Kejaksaan (DOJ) meminta penolakan dengan konsekuensi atas gugatan BitClub senilai US$ 722 juta sebelum sidang Oktober

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dilaporkan akan menghentikan perkara pidana terhadap Matthew Goettsche yang terkait penipuan BitClub Network, menjelang sidang pada Oktober. Bloomberg Law, mengutip sumber, mengatakan kantor jaksa agung (wakil jaksa agung) telah mengarahkan jaksa di New Jersey untuk mengajukan pemecatan dengan prejudice, yang—jika disetujui—akan mengakhiri penuntutan secara permanen. Goettsche didakwa pada 2019 atas tuduhan wire fraud dan dugaan pelanggaran terkait sekuritas yang tidak terdaftar. Jaksa menuturkan BitClub menjual saham “crypto-mining pool” untuk pendapatan pasif, dengan memakai angka imbal hasil penambangan yang palsu atau menyesatkan serta laba yang direkayasa untuk menarik lebih banyak investor. Pembaruan perkara di pengadilan pada 8 Juli menunjukkan kedua belah pihak sudah dekat untuk menyelesaikan dakwaan, namun berkas formal dari DOJ belum diajukan dan ketentuan-ketentuan penting masih belum diungkap. Bagi trader kripto, relevansi utamanya adalah risiko hukum jangka panjang (tail risk) untuk klaim penipuan bernilai besar. Kerugian yang dijelaskan secara publik total setidaknya 722 juta dolar (2014–2019). DOJ juga menyatakan sedang mengejar pemulihan dana bagi para korban, tetapi berkas pengadilan mendatang perlu menjelaskan penanganan dana—terutama perbedaan forfeiture (perampasan) vs. restitution (restitusi)—serta apakah masih ada klaim perdata terpisah. Korban yang mengirim kuesioner ke FBI dilaporkan masih belum mengetahui berapa yang akhirnya bisa mereka terima sampai perintah pengadilan berikutnya. Terpisah dari kasus pendiri BitClub tersebut, DOJ terus melanjutkan penuntutan penipuan kripto besar lainnya, termasuk dugaan skema Ponzi senilai 328 juta dolar dari Goliath Ventures dan kasus yang melibatkan sekitar 263 juta dolar dalam dugaan pencurian kripto.