Il Dipartimento di Giustizia chiede l’archiviazione con pregiudizio del caso BitClub da 722 milioni di dollari prima del processo di ottobre
Secondo quanto riportato, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) dovrebbe ritirare la propria causa penale contro Matthew Goettsche legata alla frode di BitClub Network, prima di un processo previsto per ottobre. Bloomberg Law, citando fonti, afferma che l’ufficio del vice procuratore generale avrebbe istruito i pubblici ministeri del New Jersey a chiedere un rigetto con pregiudizio (dismissal with prejudice), che—se approvato—porrebbe fine in modo definitivo al procedimento.
Goettsche è stato incriminato nel 2019 per frode telematica e per accuse relative a titoli non registrati. I pubblici ministeri hanno sostenuto che BitClub vendeva “quote di pool di mining” di criptovalute per ottenere reddito passivo, usando dati sulla resa del mining falsi o fuorvianti e utili fabbricati per attirare più investitori. Un aggiornamento del 8 luglio in sede giudiziaria suggeriva che entrambe le parti fossero vicine a risolvere le accuse, ma la formale presentazione del DOJ non è stata ancora depositata e i termini chiave restano sconosciuti.
Per i trader di crypto, il punto rilevante principale è il rischio legale di coda (tail risk) legato a grandi richieste per frode. Le perdite descritte pubblicamente ammontano ad almeno 722 milioni di dollari (2014–2019). Il DOJ sostiene anche di perseguire il recupero per le vittime, ma le prossime istanze in tribunale dovranno chiarire la gestione dei fondi—in particolare la differenza tra confisca (forfeiture) e restituzione (restitution)—e se restano eventuali azioni civili separate. Le vittime che avrebbero inviato questionari all’FBI, secondo quanto riferito, non saprebbero ancora a quanto potrebbero arrivare a recuperare fino al prossimo ordine del tribunale.
A parte il caso del fondatore di BitClub, il DOJ continua altri importanti procedimenti per frode in ambito crypto, inclusi l’accusa di schema Ponzi da 328 milioni di dollari di Goliath Ventures e un caso che riguarda circa 263 milioni di dollari in crypto presuntamente sottratte.
Neutral
È improbabile che questo da solo muova Bitcoin. Il caso DOJ di BitClub sembra avviato verso l’archiviazione con pregiudizio, ma il deposito formale in tribunale e l’ordine finale non sono ancora in atto, mantenendo elevata l’incertezza nei titoli. Allo stesso tempo, l’onere finanziario per le vittime (almeno 722 milioni di dollari di perdite presumibilmente addebitate) potrebbe non scomparire rapidamente, perché i futuri depositi in tribunale determineranno ancora le modalità di confisca/risarcimento e se restano azioni civili. In sintesi: i trader potrebbero vedere oscillazioni di sentiment a breve termine intorno a notizie di enforcement, ma non emerge un driver diretto e sostenuto del prezzo di BTC da quanto riportato.