司法省、10月の公判前に7億2200万ドルのBitClub事件を不利な形で却下へ

米司法省（DOJ）は、10月の裁判に先立ち、BitClub Networkの詐欺に関連するマシュー・ゴエッツシェに対する刑事事件を取り下げる予定だという。Bloomberg Lawは情報源の話として、副司法長官事務所がニュージャージー州の検察当局に対し、prejudiceを伴う却下（dismissal with prejudice）を求めるよう指示したと報じている。これが承認されれば、訴追は恒久的に終了する。 ゴエッツシェは2019年にwire-fraud（ワイヤ詐欺）と登録されていない証券（unregistered-securities）に関する疑いで起訴された。検察側は、BitClubが「crypto-mining pool」の持分を受動的な収入目的で販売し、採掘リターンの数値について虚偽または誤解を招く情報を使い、さらに投資家を引き付けるために架空の収益をでっち上げたと主張した。7月8日の裁判所の更新では双方が起訴内容の解決にかなり近いことが示唆されたが、DOJの正式な提出書類はまだ出されておらず、重要な条件は依然として明らかになっていない。 暗号資産（クリプト）取引にとっての主な関心は、大規模な詐欺請求に伴う法的なテールリスクだ。公開されている説明によれば、損失総額は少なくとも7億2200万ドル（2014〜2019年）。DOJは被害者への回収を追求しているとも述べているが、今後の裁判所提出では資金の扱い—特にforfeiture（没収）とrestitution（原状回復/返還）の違い—や、別個の民事請求が残っているかどうかを明確にする必要がある。FBIに質問票を提出した被害者は、次の裁判所命令が出るまで最終的にどれだけ回収できるか分からないと報じられている。 BitClubの創業者に関する件とは別に、DOJは他の主要な暗号資産詐欺の刑事訴追も継続している。例えば、Goliath Venturesの約3億2800万ドル規模のPonziスキームとされる案件、さらに約2億6300万ドルの暗号資産窃盗の疑いに関する事件などがある。