Әділет департаменті 722 млн долларлық BitClub ісін қазан айындағы сотқа дейін біржола тоқтатуды сұрайды

Хабарламаларға қарағанда, АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) BitClub Network алаяқтығына қатысты Мэтью Гётцшешеге (Matthew Goettsche) байланысты қылмыстық ісін қазан айындағы сотқа дейін тоқтатуға дайындалып жатыр. Bloomberg Law дереккөздерге сүйеніп, вице-прокурор-генерал кеңсесі Нью-Джерси прокурорларына «with prejudice» (түбегейлі, біржола) бас тарту туралы өтініш беруді тапсырғанын айтады; егер бұл мақұлданса, қудалау мәңгілікке тоқтатылады. Гётцшешеге 2019 жылы wire-fraud және тіркелмеген бағалы қағаздарға қатысты айыптар тағылған. Прокурорлардың айтуынша, BitClub пассив табыс үшін «крипто-майнинг пулының» үлестерін сатып таратқан, майнинг кірістілігі туралы жалған немесе адастыратын деректерді және инвесторларды тарту үшін ойдан шығарылған пайдаларды пайдаланған. 8 шілдедегі сот жаңартуы тараптар айыптарды шешуге жақын екенін меңзегенімен, DOJ-дің ресми құжаты әлі берілмеген және негізгі шарттар жария етілмей отыр. Крипто трейдерлер үшін ең бастысы — алаяқтық бойынша ірі талаптарға қатысты заңдық «tail risk» (тәуекелдің құйрығы). Ашық сипатталған шығындар кемінде 722 млн долларды құрайды (2014–2019). DOJ сонымен қатар жәбірленушілерге өтем өндіруді көздейтінін айтады, бірақ алдағы сот құжаттарында қаражаттың қалай өңделетіні—әсіресе тәркілеу (forfeiture) мен реституция/қайтару (restitution)—және бөлек азаматтық талаптардың әлі де қалатыны нақты нақтылануы тиіс. Хабарларға қарағанда, FBI-ға сауалнамалар жіберген жәбірленушілер келесі сот бұйрығына дейін түптің түбінде қанша өтем алатынын әлі білмейді. BitClub негізін қалаушыға қатысты ісінен бөлек, DOJ криптодағы басқа да ірі алаяқтық қылмыстық істерді жалғастырып жатыр: соның ішінде Goliath Ventures компаниясына телінетін 328 млн доллар көлеміндегі Ponzi схемасы және шамамен 263 млн доллар нысанасындағы криптоның ұрланғаны туралы іс.