ក្រសួងយុត្តិធម៌ស្នើឲ្យបញ្ចប់ជាស្ថាពរជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់លើសំណុំរឿង BitClub ទំហំ 722 លានដុល្លារ មុនការកាត់ក្ដីខែតុលា

យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) ត្រូវបានរំពឹងថានឹងបោះបង់សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹង Matthew Goettsche ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំរបស់ BitClub Network មុនការកាត់ក្ដីដែលគ្រោងសម្រាប់ខែតុលា។ Bloomberg Law ដោយដកស្រង់ពីប្រភពនានា បានឲ្យដឹងថា ការិយាល័យរបស់អគ្គមេធាវីរង (deputy attorney general) បានណែនាំឲ្យអយ្យការ​នៅរដ្ឋ New Jersey ស្វែងរកការដកចោលដោយមាន «លក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ» (dismissal with prejudice) ដែលបើត្រូវបានអនុម័ត វានឹងបញ្ចប់ការតាមចោទប្រកាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។ Goettsche ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅឆ្នាំ 2019 ពីបទ wire-fraud និងការចោទប្រកាន់អំពីមូលបត្រដែលមិនបានចុះបញ្ជី។ ព្រះរាជអាជ្ញាបានអះអាងថា BitClub បានលក់ «ភាគហ៊ុនក្នុង pool អំពីការជីករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ (crypto mining pool)» សម្រាប់ចំណូលអកម្ម ដោយប្រើតួលេខប្រាក់ចំណេញពីការជីកដែលក្លែងបន្លំ ឬបំភាន់ការយល់ឃើញ និងបានបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្លែងក្លាយ ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនបន្ថែម។ ការអាប់ដេតរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី 8 ខែកក្កដា បានបង្ហាញថាគ្រប់ភាគីកំពុងជិតដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ ប៉ុន្តែការដាក់ឯកសារជាផ្លូវការរបស់ DOJ នៅមិនទាន់ត្រូវបានដាក់ជូននៅឡើយ ហើយលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗក៏មិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញ។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរគ្រីបតូ ការពាក់ព័ន្ធសំខាន់គឺហានិភ័យផ្នែកច្បាប់បែប «tail risk» ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារដ៏ធំៗពីបទឆបោក។ ការខាតបង់ដែលបានពិពណ៌នាជាសាធារណៈសរុបយ៉ាងតិច $722 លាន (2014–2019)។ DOJ ក៏និយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកការសងប្រាក់វិញសម្រាប់ជនរងគ្រោះ ប៉ុន្តែឯកសារដែលនឹងដាក់ជូនតុលាការនាពេលខាងមុខ ត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ—ជាពិសេសថាតើមានការរឹបអូស (forfeiture) ឬការសងត្រឡប់/សំណង (restitution)—និងថាតើនៅមានការទាមទារផ្នែករដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀតដែរឬទេ។ ជនរងគ្រោះដែលបានដាក់សំណួរ (FBI questionnaires) តាមរបាយការណ៍ ក៏នៅមិនទាន់ដឹងថាពួកគេអាចនឹងទទួលបានអ្វីមកវិញបានរហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចបន្ទាប់ពីតុលាការ។ ដាច់ដោយឡែកពីសំណុំរឿងរបស់ស្ថាបនិក BitClub DOJ នៅតែបន្តការតាមចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងរឿងឆបោកគ្រីបតូ រួមទាំងករណីដែលអះអាងថាជា Ponzi scheme មានទំហំ $328 លានរបស់ Goliath Ventures និងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធប្រហែល $263 លានដុល្លារ ក្នុងគ្រីបតូដែលត្រូវបានចោទថាត្រូវបានលួច។