법무부, 10월 재판 전 7억2200만 달러 규모 비트클럽 사건을 기각(불리한 조치) 요청

미국 법무부(DOJ)가 BitClub Network 사기와 관련된 매튜 고엣셰(Matthew Goettsche)에 대한 형사 사건을 10월 재판에 앞서 철회할 예정인 것으로 전해졌다. Bloomberg Law는 소식통을 인용해, 부(副) 법무장관실이 뉴저지 주 검찰에 대해 prejudice(불리한 일방적 각하)와 함께 기각(dismissal with prejudice)을 신청하라고 지시했다고 보도했다. 만약 승인되면 해당 기소는 영구적으로 종료된다. 고엣셰는 2019년 wire-fraud(전자/전신 사기)와 등록되지 않은 유가증권(unregistered-securities) 관련 혐의로 기소됐다. 검찰은 BitClub이 수동적 수입을 목적으로 “crypto-mining pool” 지분을 판매했으며, 채굴 수익률 수치를 허위 또는 오해를 부르도록 제시하고 더 많은 투자자를 끌어들이기 위해 조작된 수익을 사용했다고 주장했다. 7월 8일자 법원 업데이트에서는 양측이 혐의를 해결하는 데 가깝다는 취지의 내용이 있었지만, DOJ의 공식 제출은 아직 이뤄지지 않았고 핵심 조건도 공개되지 않았다. 암호화폐 트레이더 입장에서는 대규모 사기 청구에 따른 법적 ‘테일 리스크’가 가장 중요하다. 공개적으로 설명된 손실 규모는 최소 7억 2200만 달러(2014~2019년)다. DOJ는 피해자에 대한 회수도 추진 중이라고 밝혔지만, 향후 법원 제출에서는 자금이 어떻게 처리되는지—특히 몰수(forfeiture)와 배상(restitution)의 구분—그리고 별도의 민사 청구가 남아 있는지 여부가 명확해져야 한다. FBI에 설문을 제출한 피해자들도 다음 법원 명령이 나오기 전까지 최종적으로 얼마를 돌려받을 수 있을지 아직 알지 못하는 것으로 전해졌다. BitClub 창업자 사건과 별개로 DOJ는 다른 주요 암호화폐 사기 기소도 계속하고 있으며, 예컨대 Goliath Ventures의 3억 2800만 달러 규모 Ponzi(폰지) 사기 혐의와, 약 2억 6300만 달러 상당의 암호화폐 절도 혐의 사건이 포함된다.