DOJ memohon supaya kes BitClub bernilai AS$722 juta ditolak dengan “keburukan” sebelum perbicaraan Oktober

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) dilaporkan dijangka menggugurkan kes jenayahnya terhadap Matthew Goettsche yang dikaitkan dengan penipuan BitClub Network, menjelang perbicaraan pada Oktober. Bloomberg Law, memetik sumber, berkata pejabat timbalan peguam negara telah mengarahkan pihak pendakwa di New Jersey untuk memohon pembatalan dengan prejudice, yang—jika diluluskan—akan menamatkan pendakwaan secara kekal. Goettsche telah didakwa pada 2019 atas tuduhan penipuan wayar (wire-fraud) dan dakwaan sekuriti yang tidak didaftarkan. Pihak pendakwa mendakwa BitClub menjual saham “crypto-mining pool” untuk pendapatan pasif, menggunakan angka pulangan perlombongan yang palsu atau mengelirukan serta laba yang direka untuk menarik lebih ramai pelabur. Kemas kini mahkamah pada 8 Julai menunjukkan kedua-dua pihak hampir untuk menyelesaikan pertuduhan, namun pemfailan rasmi DOJ belum lagi dikemukakan dan terma-terma utama masih belum didedahkan. Bagi pedagang kripto, perkara paling relevan ialah risiko ekor (tail risk) undang-undang untuk tuntutan penipuan berskala besar. Kerugian yang dinyatakan secara umum berjumlah sekurang-kurangnya $722 juta (2014–2019). DOJ juga berkata ia mengejar pemulihan untuk mangsa, tetapi pemfailan mahkamah yang akan datang mesti menjelaskan pengendalian dana—terutamanya forfeiture berbanding restitution—dan sama ada sebarang tuntutan sivil berasingan masih kekal. Mangsa yang menyerahkan soal selidik kepada FBI dilaporkan masih tidak tahu apa yang mereka mungkin terima akhirnya sehingga perintah mahkamah seterusnya. Berasingan daripada kes pengasas BitClub, DOJ terus meneruskan pendakwaan penipuan kripto utama yang lain, termasuk dakwaan skim Ponzi Goliath Ventures bernilai $328 juta dan kes yang melibatkan kira-kira $263 juta dalam dakwaan kecurian kripto.