OM wil de zaak BitClub van 722 miljoen dollar met vooringenomenheid afwijzen vóór het proces in oktober

Volgens berichten is het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) van plan om zijn strafzaak tegen Matthew Goettsche—die gelinkt is aan fraude met BitClub Network—voor een rechtszaak in oktober te laten vallen. Bloomberg Law, met verwijzing naar bronnen, meldt dat het kantoor van de plaatsvervangend procureur-generaal de aanklagers in New Jersey heeft opgedragen om een afwijzing met vooroordeel (dismissal with prejudice) te vragen. Als dit wordt goedgekeurd, komt de vervolging definitief tot een einde. Goettsche werd in 2019 aangeklaagd wegens wire-fraud en beschuldigingen van niet-geregistreerde effecten. Volgens het Openbaar Ministerie verkocht BitClub “crypto mining pool”-aandelen voor passief inkomen, met behulp van valse of misleidende cijfers over mijnbouwrendement en verzonnen winsten om meer investeerders aan te trekken. Een update van de rechtbank op 8 juli wees erop dat beide partijen dicht bij het oplossen van de beschuldigingen waren, maar de formele indiening door het DOJ is nog niet gedaan en belangrijke voorwaarden zijn nog niet bekendgemaakt. Voor cryptohandelaren is de belangrijkste relevantie het juridische ‘staart-risico’ (tail risk) bij grote fraudeclaims. De publiek beschreven verliezen bedragen ten minste 722 miljoen dollar (2014–2019). Het DOJ zegt ook herstel voor slachtoffers na te streven, maar toekomstige processtukken moeten verduidelijken hoe fondsen worden behandeld—met name het verschil tussen forfeiture (verbeurdverklaring) en restitution (schadevergoeding/terugbetaling)—en of er nog afzonderlijke civiele claims overblijven. Slachtoffers die naar verluidt FBI-vragenlijsten hebben ingediend, weten naar verwachting tot het volgende gerechtelijke bevel nog niet wat zij uiteindelijk kunnen terugkrijgen. Los van de zaak tegen de oprichter van BitClub blijft het DOJ andere grote strafzaken wegens crypto-fraude voortzetten, waaronder een vermeend Ponzi-schema van 328 miljoen dollar van Goliath Ventures en een zaak waarbij naar schatting 263 miljoen dollar aan cryptogeld betrokken is dat naar verluidt is gestolen.