Departament Sprawiedliwości domaga się oddalenia sprawy BitClub o wartości 722 mln dolarów z przesądzeniem przed październikowym procesem

Według doniesień amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) ma zamiar wycofać swoją sprawę karną przeciwko Matthew Goettsche związaną z oszustwem BitClub Network, zanim odbędzie się październikowy proces. Bloomberg Law, powołując się na źródła, informuje, że biuro zastępcy prokuratora generalnego poleciło prokuratorom z New Jersey wystąpić o oddalenie sprawy z uprzedzeniem (dismissal with prejudice). Jeśli zostanie to zaakceptowane, trwale zakończy to postępowanie. Goettsche został oskarżony w 2019 r. o wire-fraud (oszustwo z użyciem środków łączności) oraz o przestępstwa związane z niezarejestrowanymi papierami wartościowymi. Prokuratorzy twierdzili, że BitClub sprzedawał „akcje w ramach kopalnianego poola crypto” na dochód pasywny, posługując się fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd danymi dotyczącymi zwrotów z kopania oraz zmyślonymi zyskami w celu przyciągnięcia kolejnych inwestorów. Aktualizacja sądowa z 8 lipca sugerowała, że obie strony są blisko rozwiązania zarzutów, ale formalny wniosek DOJ nie został jeszcze złożony, a kluczowe warunki pozostają nieujawnione. Dla traderów kryptowalut najważniejsze znaczenie ma prawne ryzyko „ogona” (tail risk) związane z dużymi roszczeniami o oszustwo. Publicznie opisywane straty wynoszą co najmniej 722 mln USD (2014–2019). DOJ deklaruje również dążenie do odzyskania pieniędzy dla ofiar, jednak nadchodzące dokumenty sądowe muszą wyjaśnić sposób postępowania z funduszami—zwłaszcza kwestie konfiskaty (forfeiture) versus zwrotu odszkodowania/restitucji (restitution)—oraz to, czy pozostają jakiekolwiek osobne roszczenia cywilne. Ofiary, które według doniesień złożyły do FBI kwestionariusze, podobno nie wiedzą jeszcze, co ostatecznie mogą odzyskać, aż do następnego postanowienia sądu. Niezależnie od tej sprawy założyciela BitClub, DOJ kontynuuje inne duże postępowania karne dotyczące oszustw w sektorze krypto, w tym rzekomy schemat Ponzie o wartości 328 mln USD Goliath Ventures oraz sprawę związaną z około 263 mln USD w rzekomo skradzionych kryptowalutach.