DOJ pede para arquivar com prejuízo o caso da BitClub de US$ 722 milhões antes do julgamento de outubro

Segundo informações, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estaria prestes a desistir do processo criminal contra Matthew Goettsche ligado ao esquema de fraude da BitClub Network, antes de um julgamento em outubro. A Bloomberg Law, citando fontes, afirma que o escritório do vice-procurador-geral teria orientado os promotores de New Jersey a pedirem uma rejeição com prejuízo (dismissal with prejudice), o que—se aprovado—encerraria permanentemente a acusação. Goettsche foi indiciado em 2019 por fraude eletrônica e por acusações de valores mobiliários não registrados. Os promotores disseram que a BitClub vendeu ações de “pool de mineração de cripto” para renda passiva, usando dados de retorno da mineração falsos ou enganosos e ganhos fabricados para atrair mais investidores. Uma atualização do tribunal de 8 de julho sugeriu que as duas partes estavam perto de resolver as acusações, mas o pedido formal do DOJ ainda não foi apresentado e os termos-chave permanecem sem divulgação. Para traders de cripto, o que mais importa é o risco jurídico de cauda (tail risk) relacionado a grandes alegações de fraude. As perdas descritas publicamente somam pelo menos US$ 722 milhões (2014–2019). O DOJ também diz que está buscando a recuperação das vítimas, mas os próximos documentos do tribunal precisarão esclarecer como os fundos serão tratados—especialmente a diferença entre confisco (forfeiture) e restituição (restitution)—e se ainda existem quaisquer ações civis separadas. As vítimas que teriam enviado questionários ao FBI, segundo relatos, ainda não sabem o que poderiam recuperar até a próxima decisão judicial. Separadamente do caso do fundador da BitClub, o DOJ continua outras grandes acusações criminais por fraude em cripto, incluindo o suposto esquema Ponzi de US$ 328 milhões da Goliath Ventures e um caso envolvendo cerca de US$ 263 milhões em cripto supostamente roubada.