Ministerul Justiției cere respingerea cu „prejudiciu” a cazului BitClub de 722 milioane de dolari înainte de procesul din octombrie
Potrivit unor informații, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) este pe cale să renunțe la cauza sa penală împotriva lui Matthew Goettsche, legată de fraudă în cadrul BitClub Network, înainte de un proces programat pentru luna octombrie. Bloomberg Law, citând surse, susține că biroul procurorului general adjunct a indicat procurorilor din New Jersey să ceară o respingere cu prejudiciu (dismissal with prejudice), care—dacă va fi aprobată—va pune capăt definitiv urmăririi penale.
Goettsche a fost pus sub acuzare în 2019 pentru fraudă prin folosirea mijloacelor de comunicare (wire-fraud) și pentru acuzații privind titluri de valoare neregistrate. Procurorii au susținut că BitClub a vândut „acțiuni în pool-ul de mining crypto” pentru venit pasiv, folosind cifre false sau înșelătoare privind randamentul mineritului și câștiguri fabricate pentru a atrage mai mulți investitori. O actualizare din 8 iulie a instanței a sugerat că părțile sunt aproape de soluționarea acuzațiilor, însă depunerea formală la DOJ nu a fost încă făcută, iar termenii cheie rămân neclare.
Pentru traderii de criptomonede, relevanța principală este riscul juridic de tip „coadă” (tail risk) asociat marilor acuzații de fraudă. Pierderile descrise public totalizează cel puțin 722 milioane de dolari (2014–2019). DOJ spune, de asemenea, că urmărește recuperarea pentru victime, dar actele instanței care urmează trebuie să clarifice gestionarea fondurilor—în special diferența dintre confiscare (forfeiture) și despăgubire/restituire (restitution)—și dacă rămân sau nu cereri civile separate. Victimele care, potrivit relatărilor, au depus chestionare la FBI încă nu știu la ce ar putea ajunge să recupereze până la următoarea hotărâre judecătorească.
Separat de cazul fondatorului BitClub, DOJ continuă și alte urmăriri penale importante pentru fraudă în zona crypto, inclusiv presupusul proiect Ponzi de 328 milioane de dolari al Goliath Ventures și un caz care implică aproximativ 263 milioane de dolari în criptomonede presupus furate.
Neutral
Este puțin probabil ca acest lucru, de la sine, să miște Bitcoin. Cazul BitClub la DOJ pare să se îndrepte spre respingere cu prejudiciu (dismissal with prejudice), însă depunerea formală la instanță și ordinul final nu sunt încă în vigoare, menținând incertitudinea ridicată în titluri. În același timp, povara financiară pentru victime (cel puțin 722 milioane USD în pierderi pretins invocate) s-ar putea să nu dispară rapid, deoarece depunerile viitoare la instanță vor determina în continuare mecanismele de confiscare/restituire și dacă rămân cererile civile. Pe scurt: comercianții pot vedea schimbări de sentiment pe termen scurt în jurul titlurilor despre aplicarea legii, dar din relatarea de față nu reiese un factor direct și susținut care să impulsioneze prețul BTC.