Минюст добивается прекращения дела BitClub на сумму 722 млн долларов с предубеждением до октябрьского суда

Сообщается, что Министерство юстиции США (DOJ) намерено прекратить свое уголовное дело против Мэтью Гёттшешa, связанное с мошенничеством BitClub Network, до октябрьского суда. Bloomberg Law со ссылкой на источники пишет, что офис заместителя генерального прокурора направил прокуратуре Нью-Джерси указание добиваться отклонения дела с предубеждением (dismissal with prejudice), что—если будет одобрено—положит конец преследованию навсегда. В 2019 году Гёттшеш был обвинен в проводном (wire) мошенничестве и нарушениях в сфере не зарегистрированных ценных бумаг. Прокуроры утверждали, что BitClub продавала «крипто-майнинг-пул» акции для получения пассивного дохода, используя ложные или вводящие в заблуждение цифры доходности майнинга и вымышленные прибыли для привлечения новых инвесторов. Обновление суда от 8 июля указывало, что обе стороны близки к урегулированию обвинений, однако официальная подача DOJ пока не поступила, а ключевые условия остаются нераскрытыми. Для криптотрейдеров главное значение имеет юридический риск «хвоста» (tail risk) при крупных мошеннических исках. Публично описанные потери составляют как минимум 722 млн долларов (2014–2019). DOJ также заявляет, что добивается возмещения ущерба пострадавшим, но предстоящие судебные документы должны уточнить обращение с фондами—особенно различие между конфискацией (forfeiture) и реституцией (restitution)—а также то, сохраняются ли какие-либо отдельные гражданские иски. Как сообщается, жертвы, которые подавали в ФБР анкеты, пока не знают, на что они смогут рассчитывать в итоге, до следующего судебного решения. Помимо дела основателя BitClub, DOJ продолжает и другие крупные уголовные преследования за криптомошенничество, включая предполагаемую финансовую пирамиду (схему Понци) Goliath Ventures на 328 млн долларов и дело, связанное примерно с 263 млн долларов в предполагаемо украденных криптоактивах.