Justitiedepartementet vill avvisa BitClub-målet på 722 miljoner dollar med fördom innan rättegången i oktober

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) uppges vara på väg att lägga ner sitt brottmål mot Matthew Goettsche kopplat till bedrägerierna i BitClub Network, inför en rättegång i oktober. Bloomberg Law, med hänvisning till källor, uppger att biträdande riksåklagarmyndighetens kansli har instruerat åklagarna i New Jersey att begära avskrivning med prejudice, vilket—om det godkänns—permanent skulle avsluta åtalet. Goettsche åtalades 2019 för trådbedrägeri och påståenden om oregistrerade värdepapper. Åklagarna menade att BitClub sålde ”crypto-mining pool”-andelar för passiv inkomst, med falska eller vilseledande uppgifter om gruv-/avkastning samt påhittade vinster för att locka fler investerare. En uppdatering i domstolens ärende den 8 juli antydde att båda sidorna var nära att lösa anklagelserna, men den formella inlagan från DOJ har ännu inte lämnats in och centrala villkor är fortfarande oklara. För kryptohandlare är den största relevansen juridisk svansrisk vid stora bedrägerianspråk. De offentligt beskrivna förlusterna uppgår till minst 722 miljoner dollar (2014–2019). DOJ säger också att man försöker återvinna medel för drabbade, men kommande domstolsinlagor måste förtydliga hur pengarna hanteras—särskilt skillnaden mellan förverkande (forfeiture) och restitution—samt om eventuella separata civilrättsliga anspråk kvarstår. Offer som lämnat in frågeformulär till FBI uppges fortfarande inte veta vad de i slutändan kan få tillbaka förrän nästa domstolsbeslut. Separat från målet mot BitClub-grundaren fortsätter DOJ andra större åtal för kryptobedrägerier, inklusive ett påstått Ponzi-upplägg på 328 miljoner dollar kopplat till Goliath Ventures och ett mål som rör ungefär 263 miljoner dollar i påstått kryptostöld.