กระทรวงยุติธรรมขอให้ยกฟ้องคดี BitClub มูลค่า 722 ล้านดอลลาร์แบบมีผลผูกพันก่อนการพิจารณาคดีในเดือนตุลาคม

มีรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เตรียมยุติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ Matthew Goettsche ซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงของ BitClub Network ก่อนการพิจารณาคดีในเดือนตุลาคม Bloomberg Law อ้างอิงแหล่งข่าวว่า สำนักงานรองอัยการสูงสุดได้สั่งให้ทางอัยการของรัฐนิวเจอร์ซีย์ยื่นคำร้องให้ยกฟ้องโดยมีผลถาวร (dismissal with prejudice) ซึ่งหากได้รับอนุมัติจะทำให้การดำเนินคดีสิ้นสุดอย่างถาวร Goettsche ถูกฟ้องในปี 2019 ในข้อหาฉ้อโกงทางสาย (wire-fraud) และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน โจทก์กล่าวว่า BitClub ขาย “หุ้นในพูลการขุดคริปโท” เพื่อให้ได้รายได้แบบพาสซีฟ โดยใช้ตัวเลขผลตอบแทนจากการขุดที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด และใช้กำไรที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนเพิ่ม จากการอัปเดตของศาลเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ระบุว่าทั้งสองฝ่ายใกล้จะหาทางยุติข้อกล่าวหาแล้ว แต่การยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการของ DOJ ยังไม่ถูกส่ง และเงื่อนไขสำคัญยังไม่ถูกเปิดเผย สำหรับเทรดเดอร์คริปโต สิ่งที่มีนัยสำคัญที่สุดคือความเสี่ยงทางกฎหมายแบบ “หางยาว” (tail risk) จากข้อเรียกร้องการฉ้อโกงมูลค่าสูง การสูญเสียที่มีการบรรยายสาธารณะอยู่ที่อย่างน้อย 722 ล้านดอลลาร์ (2014–2019) DOJ ยังระบุว่ากำลังพยายามเรียกคืนเงินให้กับเหยื่อ แต่เอกสารที่ยื่นต่อศาลในอนาคตจะต้องชี้แจงการจัดการกองทุน—โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างการริบทรัพย์ (forfeiture) กับการชดใช้/คืนเงิน (restitution)—รวมถึงจะมีคดีแพ่งแยกต่างหากคงอยู่หรือไม่ เหยื่อที่ส่งแบบสอบถามให้ FBI ตามรายงาน ยังไม่ทราบว่าพวกเขาอาจได้รับคืนได้เท่าใด จนกว่าจะมีคำสั่งศาลครั้งถัดไป นอกเหนือจากคดีผู้ก่อตั้ง BitClub แล้ว DOJ ยังเดินหน้าดำเนินคดีฉ้อโกงคริปโตที่สำคัญอื่น ๆ รวมถึงคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการพอนซี (Ponzi) มูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ของ Goliath Ventures และคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยราว 263 ล้านดอลลาร์