DOJ, bago ang paglilitis sa Oktubre, hiniling na ibasura nang may “prejudice” ang kaso ng BitClub na $722 milyon

Iniulat na nakatakdang ihinto ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang kasong kriminal nito laban kay Matthew Goettsche na kaugnay ng fraud sa BitClub Network, bago pa ang paglilitis sa Oktubre. Ayon sa Bloomberg Law na nagsipi ng mga source, ang tanggapan ng deputy attorney general ay nag-utos sa mga prosekutor sa New Jersey na humiling ng dismissal with prejudice, na—kapag naaprubahan—ay permanenteng magwawakas sa pag-uusig. Si Goettsche ay inakusahan noong 2019 ng wire-fraud at mga alegasyon tungkol sa unregistered securities. Sinabi ng mga prosekutor na nagbenta ang BitClub ng “crypto-mining pool” shares para sa passive income, gamit ang maling o nakalilinlang na mining-return figures at mga kathang-kinita (fabricated) na earnings para makaakit ng mas maraming investors. May update sa korte noong Hulyo 8 na nagmumungkahing malapit na ang magkabilang panig sa pagresolba sa mga kaso, ngunit ang pormal na pag-file ng DOJ ay hindi pa naisusumite at ang mga pangunahing termino ay hindi pa rin malinaw. Para sa mga crypto trader, ang pangunahing kinalaman ay legal tail risk para sa malalaking claim ng fraud. Ang mga pagkaluging inilarawan nang publiko ay umaabot sa hindi bababa sa $722 milyon (2014–2019). Sabi rin ng DOJ na hinahabol nito ang pagbawi para sa mga biktima, pero kailangang linawin ng mga susunod na pag-file sa korte kung paano hahawakan ang mga pondo—lalo na ang forfeiture vs. restitution—at kung may natitirang hiwalay na civil claims. Ang mga biktimang nagsumite ng FBI questionnaires ay naiulat na hindi pa rin alam kung ano ang maaari nilang matanggap sa huli hanggang sa susunod na utos ng korte. Bukod sa kasong ito ng founder ng BitClub, nagpapatuloy ang DOJ sa iba pang malalaking prosekusyon sa crypto fraud, kabilang ang aleged na $328 milyon na Goliath Ventures Ponzi scheme at isang kaso na kinasasangkutan ng humigit-kumulang $263 milyon sa aleged na crypto theft.