Мін’юст просить відхилити справу BitClub на 722 млн доларів із застереженням (definitively) до судового розгляду в жовтні

Як повідомляється, Міністерство юстиції США (DOJ) має намір зняти з розгляду своє кримінальне провадження проти Метью Геттшешера, пов’язане з шахрайством BitClub Network, до жовтневого судового розгляду. Bloomberg Law із посиланням на джерела повідомляє, що офіс заступника генерального прокурора доручив прокурорам у Нью-Джерсі просити про відмову у задоволенні справи з упередженням (dismissal with prejudice), що—якщо буде схвалено—постійно припинить переслідування. Геттшешера було обвинувачено у 2019 році у wire-fraud та у звинуваченнях щодо незареєстрованих цінних паперів. Прокурори стверджували, що BitClub продавав «частки в крипто-майнінг-пулі» для пасивного доходу, використовуючи неправдиві або оманливі цифри прибутковості майнінгу та сфабриковані прибутки, щоб залучити більше інвесторів. Оновлення суду від 8 липня свідчило, що сторони близькі до врегулювання звинувачень, але формальна заява DOJ ще не подана, а ключові умови досі не розголошені. Для криптотрейдерів головне значення має правовий ризик «хвоста» (tail risk) щодо великих шахрайських претензій. Публічно описані втрати становлять щонайменше 722 млн доларів (2014–2019). DOJ також заявляє, що прагне домогтися відшкодування постраждалим, але майбутні судові подання мають уточнити поводження з коштами—зокрема, конфіскація (forfeiture) чи реституція/відшкодування (restitution)—а також чи залишаються будь-які окремі цивільні позови. Як повідомляється, жертви, які подавали анкети до FBI, досі не знають, що вони можуть остаточно отримати, аж доки не буде наступного судового наказу. Окремо від справи засновника BitClub DOJ продовжує інші великі кримінальні переслідування за криптопідозрою у шахрайстві, зокрема ймовірну Ponzi-схему Goliath Ventures на 328 млн доларів та справу, пов’язану приблизно з 263 млн доларів у нібито вкрадених криптоактивах.