Bộ Tư pháp yêu cầu bác bỏ vụ án BitClub trị giá 722 triệu USD có hiệu lực vĩnh viễn trước phiên tòa tháng 10

Theo thông tin được cho là, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) dự kiến sẽ rút bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche liên quan đến gian lận của BitClub Network, trước một phiên tòa vào tháng 10. Bloomberg Law, trích dẫn các nguồn tin, cho biết văn phòng của tổng chưởng lý phó đã chỉ đạo các công tố viên ở New Jersey nộp đơn đề nghị đình chỉ vụ án kèm “bất lợi” (dismissal with prejudice), nghĩa là—nếu được chấp thuận—việc truy tố sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Goettsche bị truy tố vào năm 2019 với các cáo buộc lừa đảo qua phương tiện viễn thông (wire-fraud) và các cáo buộc về chứng khoán chưa đăng ký. Công tố viên cho rằng BitClub đã bán “cổ phần pool khai thác crypto” để tạo thu nhập thụ động, sử dụng các số liệu lợi nhuận khai thác sai hoặc gây hiểu nhầm và lợi nhuận do dàn dựng nhằm thu hút thêm nhà đầu tư. Một cập nhật của tòa án ngày 8/7 cho thấy hai bên đang tiến gần đến việc giải quyết các cáo buộc, nhưng hồ sơ nộp chính thức của DOJ vẫn chưa được đệ trình và các điều khoản then chốt vẫn chưa được công bố. Với các nhà giao dịch crypto, điểm quan trọng nhất là rủi ro pháp lý “đuôi” (tail risk) đối với các yêu cầu gian lận lớn. Những khoản lỗ được mô tả công khai ít nhất là 722 triệu USD (2014–2019). DOJ cũng nói rằng họ đang theo đuổi việc thu hồi tiền cho nạn nhân, nhưng các hồ sơ sắp tới của tòa án cần làm rõ việc xử lý quỹ—đặc biệt là việc tịch thu (forfeiture) so với bồi thường/hoàn trả (restitution)—và liệu có còn bất kỳ vụ kiện dân sự riêng biệt nào hay không. Theo báo cáo, các nạn nhân đã gửi bảng câu hỏi cho FBI vẫn chưa biết cuối cùng họ có thể nhận được bao nhiêu cho đến khi có lệnh tòa tiếp theo. Ngoài vụ việc đối với người sáng lập BitClub, DOJ vẫn tiếp tục các vụ truy tố hình sự lớn khác về gian lận crypto, bao gồm cáo buộc mô hình Ponzi trị giá 328 triệu USD của Goliath Ventures và một vụ án liên quan đến khoảng 263 triệu USD crypto bị đánh cắp bị cáo buộc.