دعوى في الولايات المتحدة تستهدف التلاعب بأسعار العملات المشفرة وعمليات التداول الوهمية

قدمت وزارة العدل الأمريكية دعوى تتهم بالتلاعب بأسعار العملات المشفرة وممارسات التداول الوهمي (wash trading). يزعم المدعون أن عشرة أشخاص مرتبطين بشركات منها Gotbit وVortex وAntier وContrarian استخدموا تداولًا منسقًا لخلق طلب اصطناعي، ورفع أسعار الرموز، وزيادة الأحجام المبلغ عنها — ثم باعوا لاحقًا مستغلين ذلك الطلب. تعود تفاصيل القضية إلى عملية سرية لـ FBI حين أنشأ وكلاء رموزهم وقاموا بإدراجها لتحديد الشركات التي تُعلن عن “خدمات التلاعب”. يُوصف المتهمون بأنهم فاعلو “pump and dump” الذين يصنعون السيولة قبل خروج المطلعين. تطورات رئيسية: مؤسس Gotbit عمر إرغين (Ömer Ergin) أقر سابقًا بالذنب في قضايا ذات صلة ووافق على مصادرة نحو 23 مليون دولار. ومن الأسماء الأخرى المذكورة جيسون فرنانديز وستيفان مولبهاور، اللذان يحذران من أن تلاعب الأسعار وwash trading ما تزالان شائعتين، خاصة على منصات الرقابة الضعيفة وعلى الرموز الأصغر ذات السيولة المنخفضة. تأثير على المتداولين: توقع مزيدًا من التدقيق في مقاييس الأحجام المبلغ عنها. على المدى القصير، قد ترتفع التقلبات وبدلات المخاطر للرموز ذات السيولة المنخفضة الأكثر تعرضًا لهذا النشاط. على المدى الطويل، قد يقلل المراقبة المحسنة من التلاعب الواضح، لكن حوافز الـ wash trading قد تستمر دون تطبيق أقوى. تشير الأبحاث المذكورة إلى أن جزءًا مهمًا من الأحجام المبلغ عنها قد يظهر إشارات wash trading، بما في ذلك نتائج مرتبطة بـ Polymarket وأنماط أحجام غير منتظمة لرموز NFT على إيثريوم.