米国の訴訟は暗号通貨の価格操作とウォッシュトレードを標的に

米司法省は、暗号資産の価格操作およびウォッシュトレーディングを主張する訴訟を提起しました。検察は、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianなどの企業に関連する10名が、協調取引を用いて人工的な需要を作り出し、トークン価格をつり上げ、報告された出来高を膨らませ—その需要に売りを入れたと述べています。 本件は、FBIの潜入捜査に遡ります。エージェントが自らトークンを作成・上場して「操作サービス」を宣伝する企業を特定しました。被告らは内部者が退く前に流動性を人工的に作る「ポンプ・アンド・ダンプ」的な行為者と描写されています。 主な展開：Gotbit創業者のÖmer Erginは関連事件で既に有罪を認め、約2300万ドルの没収に同意しています。その他に言及された人物にはJason FernandesやStefan Muehlbauerがおり、監視が甘いプラットフォームや流動性の低い小規模トークンで、暗号価格の操作やウォッシュトレーディングが依然として一般的であると警告しています。 トレーダーへの影響：報告される出来高指標に対する監視が強まると予想されます。短期的には、この活動に最もさらされている流動性の低いトークンでボラティリティやリスクプレミアムが上昇する可能性があります。長期的には、モニタリングの改善で明白な操作は減るかもしれませんが、より強い執行がなければウォッシュトレーディングのインセンティブは残る可能性があります。引用された研究は、報告された出来高のかなりの割合がウォッシュトレーディングの兆候を示すことがあり、Polymarketや不規則なEthereum NFT出来高パターンに関連する発見も含まれると示唆しています。