АҚШ-тағы талап Crypto бағасын манипуляциялау және wash trading-ке бағытталған
АҚШ Әділет министрлігі крипто бағасын манипуляциялау және wash trading бойынша талап арыз түсірді. Қылмыстық айыптаушылар Gotbit, Vortex, Antier және Contrarian сияқты компанияларға байланысты он адам үйлестірілген сауда арқылы жасанды сұраныс тудырғанын, токен бағаларын үлкейтетінін және есептелген көлемдерді өсіргенін — содан кейін сол сұранысқа сатқанын мәлімдейді.
Іс агенттердің өздерінің токендерін жасап, тізімдеп, «манипуляциялық қызметтерді» жарнамалатын компанияларды анықтаған FBI-дің жасырын операциясына әкеледі. Айыпталушылар инсайдерлер шығуға дейін ликвидтілік жасайтын «pump and dump» әрекеткерлері ретінде сипатталады.
Негізгі оқиғалар: Gotbit негізін қалаушы Ömer Ergin бұрын байланысты істер бойынша кінәсін мойындап, шамамен 23 миллион долларды тәркілеуге келісімге келген. Басқа аталған тұлғаларға Jason Fernandes пен Stefan Muehlbauer жатады; олар бағаларды манипуляциялау мен wash trading-тің, әсіресе бақылауы әлсіз платформаларда және шағын, төмен өтімді токендерде әлі де кең таралғанын ескертеді.
Трейдерлерге әсері: есептелген көлем көрсеткіштеріне қатаңырақ тексеріс күтіледі. Қысқа мерзімде осы әрекетке ең осал төмен өтімді токендер үшін құбылмалылық пен тәуекел премиясы артуы мүмкін. Ұзақ мерзімде мониторингті жақсарту айқын манипуляцияларды азайтуы мүмкін, бірақ қатаңырақ орындаусыз wash trading-ке ынталандырулар сақталуы ықтимал. Қарастырылған зерттеулер есептелген көлемнің айтарлықтай бөлігі wash trading сигналдарын көрсете алатынын, оның ішінде Polymarket-пен байланысты нәтижелер мен Ethereum NFT көлеміндегі тұрақсыз үлгілерді көрсетеді.
Bearish
Бұл — крипто бағаны манипуляциялау мен wash trading-ке бағытталған қатаң орындаушы іс-шара, токеннің негізгі жаңартуы емес. Қысқа мерзімде трейдерлер манипуляция тәуекелін қайта бағалап, төмен өтімді немесе әлсіз қадағаланатын орындарға әсерін азайтуы мүмкін; бұл құбылмалылықты арттырып, өтімділікті сығуы ықтимал. Ұзақ мерзімде мониторингті жақсарту нарық тұтастығын арттыра алады, алайда мақаланың сарапшы пікірлері мен сілтенген зерттеулер wash trading-ті ынталандыратын факторлардың сақталғанын көрсетеді. Бұл әсер етілген токендер үшін нарыққа дереу әсері теріс/қорғаныс сипатында болатынын білдіреді, тіпті кейінірек ашықтық жақсарса да. Аталмыш токендерге түйіндік әсері сондықтан баяулау (низходящий).