Vụ kiện tại Mỹ nhắm vào thao túng giá tiền điện tử và giao dịch rửa (wash trading)

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện cáo buộc thao túng giá tiền điện tử và wash trading. Công tố viên nói rằng mười người có liên quan đến các công ty như Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian đã sử dụng giao dịch phối hợp để tạo nhu cầu giả, làm tăng giá token và đẩy khối lượng báo cáo — sau đó bị cáo buộc bán vào nhu cầu đó. Vụ án có nguồn gốc từ một chiến dịch bí mật của FBI, nơi các đặc vụ tạo và niêm yết token của riêng họ để xác định các công ty quảng cáo “dịch vụ thao túng”. Các bị cáo được mô tả là những kẻ “pump and dump” sản xuất tính thanh khoản trước khi nội bộ thoái lui. Diễn biến chính: người sáng lập Gotbit Ömer Ergin trước đó đã nhận tội trong các vụ liên quan và đồng ý sung công khoảng 23 triệu USD. Các nhân vật khác được đề cập bao gồm Jason Fernandes và Stefan Muehlbauer, những người cảnh báo rằng thao túng giá và wash trading vẫn phổ biến, đặc biệt trên các nền tảng giám sát yếu và với các token nhỏ, thanh khoản thấp. Tác động đối với nhà giao dịch: kỳ vọng kiểm soát chặt hơn các chỉ số khối lượng được báo cáo. Trong ngắn hạn, biến động và phí rủi ro có thể tăng đối với các token thanh khoản thấp dễ bị tác động. Về dài hạn, giám sát được cải thiện có thể giảm thao túng rõ rệt, nhưng động cơ cho wash trading có thể vẫn tồn tại nếu không có thực thi mạnh hơn. Các nghiên cứu được tham chiếu cho thấy một phần đáng kể khối lượng báo cáo có thể có tín hiệu wash trading, bao gồm các kết quả liên quan đến Polymarket và các mẫu khối lượng NFT Ethereum không bình thường.