美国司法部打击小组冻结7亿美元加密骗局资产

美国司法部（DOJ）打击小组宣布，已冻结与针对美国受害者的投资骗局相关的超过7亿美元加密骗局资产。此次行动通过交易所协作与相关司法程序相结合来限制资金流动，并同步解封两名嫌疑人的相关法律文件。 当局表示，已关闭500多个用于诱骗受害者以加密货币“入金”的虚假投资网站。同时，一个Telegram频道也被扣押，称其与柬埔寨骗局中心的“招聘”招募行为有关——这是东南亚诈骗集团常见手法。 最新文件点名两名中国公民Huang Xingshan与Jiang Wen Jie，指控其经营与缅甸Shunda园区相关的加密投资诈骗方案。该园区据称在2025年11月已被克伦民族解放军（Karen National Liberation Army）夺取。 与此同步，新加坡警方开展平行行动，并获得Coinbase、Gemini、Coinhako与Independent Reserve等交易所支持；同时由TRM Labs与Chainalysis等区块链情报机构提供链上追踪支持。报道称，该行动帮助阻止了约286万美元潜在损失，并对受害者实施了90次以上的直接干预。 鉴于FBI报告称2025年网络犯罪损失超过200亿美元，此次DOJ举措表明：打击加密诈骗的执法力度正在加大，尤其是在交易所协作与链上可追溯性提升“打得更快”之后。对交易者而言，这可能影响市场对监管与风控的预期，但仅凭此一事件通常难以单独推动更广泛市场大幅波动。