美国司法部在与Halkbank达成延期起诉协议后请求撤销案件（伊朗制裁）

美国司法部（DOJ）已请求法院撤销针对土耳其国有银行Türkiye Halk Bankası（Halkbank）的刑事案件，此前双方达成了延期起诉协议（deferred prosecution agreement）。该案指控Halkbank帮助洗钱与伊朗制裁相关的约200亿美元资金，并通过“前置公司”进行规避。 该延期起诉协议于2026年3月9日至10日提交。协议将诉讼程序暂停90天，期间由独立合规监督员审查Halkbank的业务运作。若银行满足合规要求（尤其是与伊朗相关的交易），DOJ计划最终撤销起诉书（indictment）。 原指控发生在2019年10月15日（纽约南区联邦地区法院）。DOJ指控Halkbank存在：共谋欺诈美国、违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、银行欺诈以及洗钱。Halkbank此前主张其受豁免保护。2023年4月，美国最高法院裁定：《外国主权豁免法》（FSIA）并不排除对外国国有实体的刑事起诉。2024年10月，第二巡回上诉法院又驳回Halkbank的“普通法豁免”主张，使案件在程序上更接近审判。 该案的相关事实此前通过Halkbank前高管Mehmet Hakan Atilla的制裁规避刑案浮出水面（其2018年被定罪），并出现了合作者Reza Zarrab的证词。 尽管本案指控与“零数字资产”相关，资金流转通过传统银行体系、前置公司及黄金交易网络完成，但延期起诉（deferred prosecution）的结果可能影响美国对“与国家有关的实体”进行制裁执法的方式。 对交易者而言，这主要是法律与合规层面的进展，并非直接的加密市场催化；但它可能会影响市场对未来（尤其是合规叙事）制裁风险的预期。