Ermittlungen gegen Binance im Iran erhöhen das Sanktionsrisiko
Die Iran-Ermittlungen gegen Binance weiten sich aus. US-Bundesstaatsanwälte prüfen, ob Binance wissentlich mit Iran verbundene Unternehmen auf seiner Plattform handeln ließ, berichtete Bloomberg. Die Prüfung folgt einem separaten Vorgehen des Justizministeriums, 61 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen zu beschlagnahmen, die angeblich mit sanktionierten iranischen Ölverkäufen verbunden sind und von chinesischen Unternehmen über Binance gewaschen wurden.
Frühere Berichte besagten, dass mehr als 1 Milliarde US-Dollar über Binance an mit Iran verbundene Unternehmen geflossen seien. Binance wies diese Zahl zurück und erklärte, nach mehreren Überweisungen seien 126,1 Millionen US-Dollar in mit Iran verbundenen Wallets angekommen, darunter bis zu 24,1 Millionen US-Dollar mit Bezug zu den Islamischen Revolutionsgarden des Iran. Die Börse betont, bei Sanktionsverstößen keinerlei Toleranz zu zeigen und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.
US-Behörden zufolge nutzt Iran Bitcoin und andere Kryptowährungen, um Sanktionen zu umgehen. Das Finanzministerium hat Wallets mit Iran-Bezug ins Visier genommen; ein Großteil des eingefrorenen Werts soll in USDT gehalten worden sein. Zudem wurde die iranische Börse BitBank sanktioniert. Die Iran-Ermittlungen gegen Binance erhöhen den rechtlichen Druck auf die Börse nach ihrem Vergleich über 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen US-Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und gegen Sanktionen. Gründer Changpeng Zhao trat zurück, verbüßte eine viermonatige Haftstrafe und wurde später begnadigt.
Für Trader erhöht der Fall die regulatorischen Risiken sowie die Risiken von Vermögenssperren und Verstößen gegen Compliance-Vorgaben. Kurzfristig könnte er die Volatilität von BTC, BNB und USDT erhöhen, während weitere Durchsetzungsmaßnahmen langfristig das Vertrauen in zentralisierte Börsen beeinträchtigen könnten.
Bearish
Die erwartete Kurswirkung ist bärisch, da die Untersuchung das Sanktions- und Compliance-Risiko für Binance erhöht und die Wahrscheinlichkeit von Vollstreckungsmaßnahmen, Vermögenssperren oder Handelsbeschränkungen steigert. Kurzfristig könnten Händler ihr Engagement in BNB und anderen mit Binance verbundenen Vermögenswerten reduzieren, während BTC und USDT volatil werden könnten, wenn die Behörden umfangreichere illegale Geldflüsse feststellen oder zusätzliche Kontrollen einführen. Auch USDT könnte vorübergehend unter Vertrauensdruck geraten, da ein großer Teil des Berichten zufolge eingefrorenen Werts in diesem Token gehalten wurde. Die direkten Marktauswirkungen hängen jedoch davon ab, ob Reserven, Rücknahmen oder Abwicklungsaktivitäten beeinträchtigt werden.
Der Fall stellt kein Fehlverhalten fest, und die Untersuchung könnte ohne Anklage beendet werden. Das begrenzt das unmittelbare Abwärtspotenzial und könnte zu einer neutralen Reaktion führen, sofern keine neuen Vorwürfe auftauchen. Dennoch erzeugen die frühere Einigung von Binance über 4,3 Milliarden US-Dollar, die neue Verfallsmaßnahme über 61 Millionen US-Dollar und die umfassendere Durchsetzung von US-Sanktionen einen anhaltenden regulatorischen Überhang. Historisch haben umfangreiche Untersuchungen von Kryptobörsen kurzfristige Abflüsse und Volatilität verursacht, während die langfristigen Auswirkungen von den Vollstreckungsergebnissen, dem Zugang zu Liquidität und dem Vertrauen der Nutzer abhängen. Insgesamt bleibt die Risikobilanz für BNB negativ und für BTC und USDT leicht negativ.