החקירה נגד Binance באיראן מגבירה את הסיכונים לסנקציות
חקירת Binance הקשורה לאיראן התרחבה, לאחר שתובעים פדרליים בארה״ב בוחנים אם Binance אפשרה ביודעין לגופים הקשורים לאיראן לסחור בפלטפורמה שלה, כך דווח בבלומברג. הבדיקה מגיעה בעקבות מאמץ נפרד של משרד המשפטים לתפוס מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 61 מיליון דולר, שלכאורה קשורים למכירות נפט איראניות שהיו נתונות לסנקציות והולבנו באמצעות Binance על ידי גופים סיניים.
דיווחים קודמים טענו כי יותר ממיליארד דולר עברו דרך Binance לגופים הקשורים לאיראן. Binance חלקה על הנתון ואמרה כי 126.1 מיליון דולר הגיעו לארנקים הקשורים לאיראן לאחר העברות מרובות, כולל עד 24.1 מיליון דולר שיוחסו למשמרות המהפכה האסלאמית של איראן. הבורסה אומרת כי יש לה אפס סובלנות להפרות סנקציות וכי היא משתפת פעולה עם רשויות אכיפת החוק.
הרשויות בארה״ב אומרות שאיראן משתמשת בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפיים אחרים כדי לעקוף סנקציות. משרד האוצר האמריקאי התמקד בארנקים הקשורים לאיראן, שחלק גדול מהשווי שהוקפא בהם הוחזק לפי הדיווחים ב-USDT, והטיל סנקציות על הבורסה האיראנית BitBank. חקירת Binance הקשורה לאיראן מוסיפה ללחץ המשפטי על הבורסה לאחר הסדר בסך 4.3 מיליארד דולר בגין הפרות אמריקאיות של כללי מניעת הלבנת הון וסנקציות. המייסד צ׳אנגפנג ז׳או התפטר, ריצה ארבעה חודשי מאסר וקיבל בהמשך חנינה.
עבור סוחרים, הפרשה מגבירה את הסיכונים הרגולטוריים ואת הסיכון להקפאת נכסים ולבעיות ציות. היא עלולה ליצור תנודתיות קצרת טווח ב-BTC, ב-BNB וב-USDT, בעוד שאכיפה נוספת עשויה לפגוע בטווח הארוך באמון בבורסות מרכזיות.
Bearish
השפעת המחיר הצפויה היא דובית, משום שהחקירה מוסיפה ל-Binance סיכוני סנקציות וציות ומגדילה את האפשרות לנקיטת צעדי אכיפה, להקפאת נכסים או להגבלות מסחר. בטווח הקצר, סוחרים עשויים להפחית את החשיפה שלהם ל-BNB ולנכסים אחרים הקשורים ל-Binance, בעוד ש-BTC ו-USDT עלולים לחוות תנודתיות אם הרשויות יזהו זרימות כספים בלתי חוקיות רחבות יותר או יטילו בקרות נוספות. גם USDT עלול לחוות לחץ זמני על האמון בו, משום שחלק גדול מהשווי שעל פי הדיווחים הוקפא הוחזק בטוקן זה, אף שההשפעה הישירה על השוק תלויה בשאלה אם הרזרבות, הפדיונות או פעילות הסליקה יושפעו.
המקרה אינו מוכיח שנעשתה עבירה, והחקירה עשויה להסתיים ללא הגשת כתבי אישום. הדבר מגביל את החיסרון המיידי ועלול להוביל לתגובה ניטרלית אם לא יופיעו טענות חדשות. עם זאת, הפשרה הקודמת של Binance בסך 4.3 מיליארד דולר, המאמץ החדש לחילוט 61 מיליון דולר ואכיפת הסנקציות הרחבה יותר של ארה״ב יוצרים עננה רגולטורית מתמשכת. מבחינה היסטורית, חקירות גדולות של בורסות גרמו ליציאות הון ולתנודתיות בטווח הקצר, בעוד שההשפעות ארוכות הטווח תלויות בתוצאות האכיפה, בגישה לנזילות ובאמון המשתמשים. בסך הכול, מאזן הסיכונים נותר שלילי עבור BNB ושלילי במידה מתונה עבור BTC ו-USDT.