이란에서의 바이낸스 조사로 제재 위험 커져

블룸버그에 따르면 바이낸스의 이란 관련 조사가 확대됐다. 미국 연방 검찰은 바이낸스가 이란 연계 기관들의 플랫폼 거래를 고의로 허용했는지 조사하고 있다. 이번 검토는 중국 기업들이 제재 대상인 이란산 석유 판매와 관련된 것으로 추정되는 6,100만 달러 규모의 암호화폐를 바이낸스를 통해 세탁했다며 미 법무부가 이를 압수하려는 별도 절차에 뒤이은 것이다. 앞선 보도에서는 10억 달러가 넘는 자금이 바이낸스를 거쳐 이란 연계 기관으로 이동했다고 전했다. 바이낸스는 이 수치를 부인하며, 여러 차례의 송금 후 이란 연계 지갑에 도착한 금액은 1억 2,610만 달러였고, 이 중 최대 2,410만 달러가 이란 이슬람혁명수비대와 관련됐다고 밝혔다. 바이낸스는 제재 위반을 절대 용납하지 않으며 법 집행기관에 협조하고 있다고 말했다. 미국 당국은 이란이 제재를 회피하기 위해 비트코인과 다른 암호화폐를 사용한다고 주장한다. 미 재무부는 이란 연계 지갑을 제재 대상으로 삼았으며, 동결된 자산 가치의 상당 부분이 USDT로 보유된 것으로 알려졌다. 또한 이란 암호화폐 거래소 BitBank에도 제재를 부과했다. 바이낸스의 이란 관련 조사는 미국의 자금세탁 방지 및 제재 규정 위반에 대한 43억 달러 규모의 합의 이후 바이낸스가 받는 법적 압박을 더욱 키우고 있다. 창펑 자오는 창업자 자리에서 물러났고, 4개월간 복역한 뒤 나중에 사면받았다. 트레이더들에게 이번 사건은 규제, 자산 동결 및 컴플라이언스 위험을 높인다. 단기적으로 BTC, BNB, USDT의 변동성이 커질 수 있으며, 추가 단속은 장기적으로 중앙화 거래소에 대한 신뢰에 영향을 미칠 수 있다.